PDF《浙江盛洋科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公...》

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2016-003 浙江盛洋科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况

2016 年1月29 日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现 场方式召开了第二届监事会第十七次会议.有关会议召开的通知,公司已于

1 月24 日以现场送达的方式送达各位监事.本次会议由监事会主席陆雅萍女士主 持,会议应出席监事

3 名,实际出席监事

3 名.本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的 有关规定,会议合法、有效.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》 公司本次吸收合并浙江叶脉通用线缆有限公司(以下简称"叶脉通用" )暨 变更募投项目实施主体,有利于整合优势资源,提高募投项目实施效率,降低经 营成本,不会对募投项目有不利影响,符合公司和全体股东利益.决策程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 的相关规定.同意公司吸收合并叶脉通用,并由公司作为实施主体承接原募投项 目"千兆/万兆以太网用 6A 及7类数据缆生产线项目" . 表决结果:本议案以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号: 2016-004.

2、审议通过《关于公司全资子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 公司全资子公司叶脉通用将部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 有利于其 提高资金使用效率, 不存在损害公司股东,尤其是不存在损害公司中小股东权益 的情形;

其决策程序符合相关法律、法规的规定.同意公司控股子公司叶脉通用 使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司相关董事会审 议通过之日起不超过

6 个月. 表决结果:本议案以

3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过. 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号: 2016-005. 特此公告. 浙江盛洋科技股份有限公司监事会

2016 年1月30 日