PDF《厦门安妮股份有限公司》

建立完善的市场预测及原材 料采购储备及存货管理机制,通过预测原材料未来市场价格波动,调节公司原材 料储备,部分熨平原材料价格波动给公司造成的不利影响;

建立灵活的供应商遴 选机制;

充分发挥公司在纸张与油墨适应性方面的经验积累, 通过调整生产工艺, 寻求满足客户产品品质的最经济的原材料,以降低生产成本. 公司业务未来不能持续高速增长的风险 近三年本公司营业收入和盈利能力保持了较高的增长水平, 营业收入增长主 要源于商务信息用纸需求量的持续增长、本公司营销网络不断完善,以及本公司 通过客户化整体解决方案提升核心客户销售额. 盈利能力持续提升主要因为本公 招股说明书 1-1-5 司涂布、分切、印刷一体化的生产体系逐步发挥优势、产品结构优化、高附加值 产品占比不断上升.本公司拟利用本次募集资金扩大涂布加工、印刷加工环节的 生产能力,解决目前生产能力不足的问题;

并进一步加强为核心客户提供整体解 决方案的能力.但是激烈的市场竞争、原材料价格可能上涨、不能及时提供适应 市场需求的产品, 或未能开发有效的客户化产品解决方案等因素均可能给本公司 业务持续高速增长带来不利影响. 招股说明书 1-1-6 目录发行人声明.2 重大事项提示.3

第一节 释义.11

第二节 概览.15

一、发行人概况.15

二、发行人的设立及实际控制人.16

三、发行人业务及经营情况.16

四、发行人未来发展策略.18

五、发行人主要财务数据及财务指标.18

六、本次发行情况.20

七、募集资金的运用.20

第三节 本次发行概况.22

一、本次发行基本情况.22

二、本次发行的有关当事人.23

三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系.2524

四、本次发行的有关重要日期.25

第四节 风险因素.26

一、原材料价格上涨的风险.26

二、市场竞争风险.27

三、募集资金投资项目达产后产能扩张带来的市场拓展风险.27

四、公司业务未来不能持续高速增长的风险.28

五、库存管理风险.28

六、税收风险.29

七、公司品牌遭受侵害的风险.29

八、分支机构管理风险.30

九、应收账款管理风险.30

十、汇率风险.31 招股说明书 1-1-7 十

一、本次发行导致净资产收益率下降的风险.31 十

二、特许经营权证不能持续获得的风险.31 十

三、实际控制人控制的风险.31 十

四、股票价格波动的风险.32

第五节 发行人基本情况.33

一、发行人概况.33

二、发行人历史沿革.33

三、发行人独立经营情况.39

四、发行人组织结构.39

五、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人

44

六、发行人股本情况.45

七、发行人员工及其社会保险情况.47

八、主要股东及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺.48

第六节 业务和技术.49

一、公司业务.49

二、行业基本情况.49

三、发行人面对的行业竞争.55

四、公司产品介绍.60

五、生产经营模式.65

六、公司营销情况.7069

七、客户化整体解决方案.7574

八、近三年主营业务经营情况.8180

九、发行人主要固定资产及无形资产.8584

十、产品技术.9291 十

一、产品质量.9392

第七节 同业竞争与关联交易.9594