PDF《海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公...》

股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临2016-010

1 海洋石油工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年6月28 日 以专人送出和传真方式向全体董事发出了 《关于召开第五届董事会第十九 次会议的通知》 .2016 年7月6日,公司在北京召开了第五届董事会第十 九次会议,会议由公司董事长刘健先生主持. 本次会议应到董事

6 位,实到董事

6 位,公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议, 会议的召开符合法律、 法规、 规章及公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

(一)以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公 司海洋石油工程(青岛)有限公司承揽 Shell SDA 项目提供担保的 议案》 . 公司控股子公司海洋石油工程(青岛)有限公司(以下简称"青 岛公司")于2016 年6月30 日与 Shell Netherland 公司签订了 Shell SDA 项目合同.按照合同规定,公司作为青岛公司的母公司,需为 其出具母公司担保. 同意公司为青岛公司承揽 Shell SDA 项目出具母公司担保.Shell SDA 项目合同为单价合同,预估合同额为 2,692 万美元(合同最终 金额以实际工作量结算为准) ,根据合同约定,最大赔付额为合同额 的10%,即约 269.2 万美元.担保期限为担保开出日至

2020 年4月7日止. 董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜. 股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临2016-010

2 公司独立董事为该担保事项发表了独立意见. 详细情况见公司于同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事意见》 .

(二)以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举董 事会战略委员会委员的议案》 . 根据《公司董事会战略委员会实施细则》 ,战略委员会由三名董事组 成.目前公司战略委员会现有委员两人,需要增补一名委员. 经董事会提名委员会提名, 同意选举朱磊先生为董事会战略委员会委 员.选举后的战略委员会委员为刘健先生、周学仲先生、朱磊先生,其中 刘健先生为召集人.

(三)以6票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高 级管理人员变更的议案》 . 因工作调动,王涛先生不再担任公司执行副总裁.李友成先生不再担 任公司副总裁, 另有工作安排. 公司董事会感谢王涛先生和李友成先生任 职期间为公司发展所做出的贡献. 根据公司管理和发展需要,同意聘任林瑶生先生为公司执行副总裁, 聘任于长生先生、 陈宝洁先生和李小巍先生为公司副总裁. 上述人员简历 附后. 公司独立董事对高级管理人员变更事项发表了独立意见. 详细情况见 公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董 事意见》 .

三、上网公告附件 公司独立董事意见. 特此公告. 附件:高级管理人员简历 海洋石油工程股份有限公司董事会 二一六年七月六日 股票代码:600583 股票简称:海油工程 编号:临2016-010

3 附件: 高级管理人员简历 林瑶生先生: 男,