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2009 年度股东年会会议议程

一、董事长高明辉先生:介绍出席会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数的情况;

介绍出席 会议的董事、监事和高管人员及中介机构代表,宣读会议议程.

二、董事长高明辉先生代表董事会作

2009 年度董事会工作报告;

三、监事会主席邵里先生代表监事会作

2009 年度监事会工作报告;

四、中准会计师事务所有限公司宣读

2009 年度审计报告;

五、香港毕马威会计师行宣读

2009 年度审计报告;

六、 董事长高明辉先生宣读本次大会的表决议案:

1、提请审议

2009 年度董事会工作报告;

2、提请审议

2009 年度监事会工作报告;

3、提请审议

2009 年度报告;

4、提请审议

2009 年度利润分配方案;

5、提请审议关于资本公积金转增股本的议案,并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股 本后修改公司章程相关条款,办理注册资本变更事宜(特别决议案) ;

6、提请审议

2010 年度财务预算报告;

7、提请审议

2010 年度常规技改项目报告,共计 5005.3 万元;

8、提请审议重装铸造基地项目一期投建方案及

2010 年执行方案;

9、提请审议续聘毕马威香港会计师事务所为公司

2010 年度香港审计师,并授权董事会决定其酬金;

10、提请审议续聘中准会计师事务所有限公司为公司

2010 年度国内审计师,并授权董事会决定其酬金;

11、提请审议

2009 年度独立董事述职报告;

12、提请审议公司章程修改草案(特别决议案) ;

七、股东发言;

八、董事对股东发言及质询作简要说明;

九、宣布本次股东年会监票人和计票人;

十、对股东年会议案逐项进行投票表决;

十

一、董事长高明辉先生宣布决议案投票表决结果;

十

二、律师事务所就本次会议发表法律意见;

十

三、董事长高明辉先生宣布大会结束. 会议资料二 关于召开

2009 年度股东年会的通知 详见上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn 、 香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn:2010 年5月7日发出的《关 于召开

2009 年度股东年会通知》 . 会议资料三

2009 年度董事会报告 详见上海证券交易所相关网页 http://www.sse.com.cn和香港交易及结算所有限公司相关网页 http://www.hkex.com.hk,以及公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn,公司《2009 年年度报告》 第33 页―48 页. 会议资料四

2009 年度监事会报告 详见上海证券交易所相关网页 http://www.sse.com.cn和香港交易及结算所有限公司相关网页 http://www.hkex.com.hk,以及公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn,公司《2009 年年度报告》 第49 页―50 页. 会议资料五

2009 年年度报告 详见上海证券交易所相关网页 http://www.sse.com.cn和香港交易及结算所有限公司相关网页 http://www.hkex.com.hk, 以及公司国际互联网相关网页 http://www.kmtcl.com.cn, 《公司

2009 年年度报告》 . 会议资料六

2009 年度利润分配方案

2009 年度利润分配方案为:2009 年度,按中国会计准则,本公司实现利润 215,847,994.25 元,扣除提取 的法定公积金 21,651,858.47 元,当年实现可分配利润 194,196,135.78 元,累计可分配利润 568,378,612.87 元;