PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

(4)办理定向发行备案工作;

(5)办理新增股份登记等工作;

(6)在本次定向发行完成后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事 宜;

(7)办理与本次定向发行有关的其他事宜;

(8)本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于本次股票发行中现有股东优先认购安排》议案 1.议案内容: (1) 优先认购权的规定 根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业 股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》的规定,挂牌公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购. 每一股东可优先认购的股份数 量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积. 公司章程另 有规定的, 从其规定.现有股东指审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日的在册 公告编号:2018-033 股东.公司本次股票发行股权登记日为

2018 年8月27 日,凡2018 年8月27 日下 午全国中小企业股份转让系统交易结束后, 在中国证券登记结算有限公司北京分公司登 记在册的公司全体股东, 为公司的现有股东(在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) . (2)行使优先购买权的程序 现有股东行使优先认购权应于

2018 年9月4日17:00 前向公司书面通知行使本次优先认购权,并与公司书面确认.逾期书面通知,或 未向公司书面通知, 或虽书面通知且与公司书面确认但未在指定日期前将认购资金存入 公司指定账户,均视作放弃行使本次优先认购权. 2.议案表决结果: 同意股数 57,566,302 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联方交易,无需回避表决.

三、备查文件目录

(一)上海欣影电力科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议. 上海欣影电力科技股份有限公司 董事会

2018 年9月6日