PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议...》

公告编号:2016-025 证券代码:831144 证券简称:欣影科技 主办券商:海通证券 上海欣影电力科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 召开会议基本情况 上海欣影电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监 事会第五次会议于

2016 年04 月20 日在公司会议室以现场会议的方 式召开.会议通知已于

2016 年04 月09 日已通知全体监事.会议应 到监事

6 名,实到监事

6 名,公司监事长李向民先生主持本次会议. 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法 律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定.

二、会议审议议案及表决情况 本次会议以现场投票的方式通过如下议案:

(一)审议通过《2015 年年度报告及其摘要》,并提交股东大会审议;

表决结果:6 票赞成,0 票反对,

0 票弃权.

(二)审议通过《2015 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

表决结果:6 票赞成,0 票反对,

0 票弃权. 公告编号:2016-025

(三) 审议通过《2015 年度总经理工作报告》,并提交股东大会审议;

表决结果:6 票赞成,0 票反对,

0 票弃权.

(四)审议通过《2015 年度利润分配方案》,并提交股东大会审议;

公司

2015 年度不进行利润分配. 表决结果:6 票赞成,0 票反对,

0 票弃权.

三、备查文件目录

1、上海欣影电力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决 议. 上海欣影电力科技股份有限公司 监事会

2016 年04 月20 日