PDF《补充协议》关联交易信息披露公告》

五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论 2019年3月29日公司第三届董事会第五十一次会议审议 通过《关于公司与光大汇晨签署关联交易的议案》 ,公司独立董事一致同意,主要股 东中国光大集团股份公司已就本交易出具了不存在不正当 利益输送的书面说明.

(二)审议的方式和过程 公司董事会通过通讯表决的方式进行,经董事会非关联 董事表决一致通过,获得独立董事的一致同意,并经主要股 东出具了不存在不正当利益输送的书面说明.

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六、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营 成果的影响 此交易属于我公司正常的向保险客户提供客户服务的 行为,根据对合作期间可能产生的费用测算,不会对我公司 的财务状况和经营成果造成重大影响.

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 截止

2019 年1季度,我公司

2019 年度累计与光大汇晨 发生的关联交易金额为零. 5