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1 民生证券股份有限公司关于 索菲亚家居股份有限公司定制衣柜技术升级改造项目 资金结余转入超募资金账户的核查意见 民生证券股份有限公司 (以下简称 民生证券 或 本保荐机构 )作为索 菲亚家居股份有限公司(以下简称 索菲亚 或 公司 )首次公开发行股票并 上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易所股 票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律 法规和规范性文件的要求,对索菲亚 定制衣柜技术升级改造项目 资金结余转 入超募资金账户的事项进行了核查,具体情况如下:

一、索菲亚首次公开发行股票募集资金到位和管理情况 根据公司

2010 年第四次临时股东大会的决议和中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]419 号《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》 的核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 13,500,000 股,发行价格为 86.

00 元/股,募集资金总额人民币 116,100.00 万元,扣除各项发 行费用人民币 7,602.15 万元, 实际募集资金净额人民币 108,497.85 万元.上述资 金到位情况已经立信羊城会计师事务所有限公司(2011)羊验字第

21459 号验资 报告验证.公司已将全部募集资金存放于募集资金专户. 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》 ,本次募集资金用于定制衣柜技 术升级改造和信息系统技术升级改造两个项目建设以及与主营业务相关的资金, 共计 22,781.60 万元. 单位:万元 序号项目名称 总投资额 拟使用募集资金 投资额 项目核准或备案文号

1 定制衣柜技术升级 改造项目 19,781.60 19,781.60 粤经信技改函(2010)620 号2信息系统技术升级 改造项目 3,000.00 3,000.00 粤经信技改函(2010)619 号2合计22,781.60 22,781.60 - 公司实际募集资金净额人民币 108,497.85 万元,扣除《首次公开发行股票招 股说明书》中披露的募集资金投资项目总投资 22,781.60 万元,索菲亚本次超募 资金额为 85,716.25 万元.

二、结余募集资金项目情况

(一)募集资金的实际使用情况 索菲亚上市募资项目之一 定制衣柜技术升级改造项目 已经竣工,公司已 分批完成了相关设备的购置建设安装调试,项目已经达到预定可使用状态, 且项 目产能已达到设计状态. 经核算,截至

2012 年12 月31 日, 定制衣柜技术升级改造项目 计划投资 金额为 19,781.60 万元, 实际使用募集资金 16,669.35 万元,扣除项目尾款 191.10 万元 (应支付尚未支付的供应商和施工方设备及工程款项) , 投资结余为 2,921.15 万元(未含利息收入),投资节余占项目拟投资额的 14.77%,如下表所示: 单位:万元 项目名称 总投资额 已付款项 减: 投资结余 加: 结余金额 项目运 作情况 尾款 利息收 入 定制衣柜技 术升级改造 项目 19,781.60 16,669.35 191.1 2,921.15 591.96 3,513.11 项目建 设已完 成

(二)募集资金节余的原因 上述项目在建设过程中,索菲亚从项目的实际情况出发,本着合理、有效的 原则谨慎使用募集资金,故使募集资金使用出现节余,主要原因如下:

1、合理调整生产车间,在原有厂房面积内扩大生产规模,降低了该项目基 建投入;

2、部分配套设备及辅助设备国产化,降低设备采购成本;