PDF《民生证券股份有限公司关于 索菲亚家居股份有限公司定制衣柜...》

3、设备重新选型,将原计划全自动流水生产线改为分段自动生产线,比原 生产线更灵活,更符合现阶段我国的自动化水平以及人员素质;

4、索菲亚本着节约的原则,严格控制该项目的各项支出,合理降低项目成

3 本和费用;

5、索菲亚部分合同采用欧元结算,汇率变动使以人民币计算的项目成本降 低.

(三)结余募集资金使用计划 鉴于索菲亚上述募集资金项目已按照原有投资进度完成建设, 本着股东利益 最大化的原则, 并结合目前索菲亚资金情况与投资情况,公司拟将上述项目结余 募集资金 3,513.11 万元(含利息收入 591.96 万元)全部转入超募资金账户,并 参照超募资金的相关制度使用与管理.

三、审批程序 公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了 《关于募投项目 定制衣柜技术升级改造项目 建设完成后结余资金转入超募资 金账户的议案》 ,同意公司将募投项目 定制衣柜技术升级改造项目 建设完成 后结余资金 3,513.11 万元(含利息收入 591.96 万元)转入超募资金账户.公司 独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见.

四、保荐机构核查意见 保荐机构民生证券经核查后认为:

1、索菲亚募投项目 定制衣柜技术升级改造项目 已按照原有投资进度完 成了建设, 拟将已竣工的募投项目结余资金转入超募资金的计划,没有与其他剩 余募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响其他募集资金投资项目的正常进 行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

2、本次募投项目结余资金转入超募资金账户计划已经公司第二届董事会第 七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过, 其独立董事发表了明确同意的独 立意见. 上述程序履行了必要的法律程序, 符合 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件的规定;

基于以上意见, 民生证券认为索菲亚本次将募投项目结余资金转入超募资金 账户计划是合理、合规和必要的.因此,民生证券同意索菲亚实施上述事项. (以下无正文)

4 (本页无正文, 为 《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司定 制衣柜技术升级改造项目资金结余转入超募资金账户的核查意见》之签章页) 保荐代表人(签字):孔强、王宗奇 民生证券股份有限公司(公章)

2013 年1月27 日 ........