PDF《天地科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2018-011 天地科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年4月23 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区和平街青年沟东路

5 号天地大厦

600 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,869,621,448

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 69.3381

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次年度股东大会由公司董事长王金华先生主持, 会议采用现场记名投票与 网络投票相结合的方式召开. 会议的召集、 召开及表决方式符合 《公司法》 和 《公 司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

4 人,郑友毅董事、王虹董事、范宝营董事、宁宇 董事以及彭苏萍独立董事因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事

7 人,出席

4 人,余伟俊监事、王明山监事以及许春生监事因 公务未能出席本次股东大会;

3、董事会秘书范建出席;

部分高管列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于审议《公司

2017 年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,869,616,448 99.9998 5,000 0.0002

0 0

2、 议案名称:关于审议《公司

2017 年监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股2,869,616,448 99.9998 5,000 0.0002

0 0

3、 议案名称:关于审议《公司

2017 年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,869,616,448 99.9998 5,000 0.0002

0 0

4、 议案名称:关于审议《公司

2017 年年度报告》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,869,616,448 99.9998 5,000 0.0002

0 0

5、 议案名称:关于审议公司

2017 年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,868,966,348 99.9771 655,100 0.0229

0 0

6、 议案名称:关于审议公司

2017 年资本公积金转增股本的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,868,966,348 99.9771 655,100 0.0229

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7、 议案名称:关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位

2018 年度财 务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股2,869,616,448 99.9998 5,000 0.0002