PDF《天地科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

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(二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 持股 5%以上 普通股股东 2,866,985,364

100 0

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0 持股 1%-5%普 通股股东

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0 0 持股 1%以下 普通股股东 1,980,984 75.1487 655,100 24.8513

0 0 其中:市值

50 万以下普通股股东 1,524,884 99.6731 5,000 0.3269

0 0 市值

50 万以 上普通股股东456,100 41.2312 650,100 58.7688

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(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

5 关于审议公司2017 年度 利润分配预案的议案 1,980,984 75.1487 655,100 24.8513

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7 关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位

2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 2,631,084 99.8103 5,000 0.1897

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(四) 关于议案表决的有关情况说明 全部议案均为普通议案, 均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权 股份总数的 1/2 以上通过. 本次年度股东大会还听取了独立董事

2017 年度履职情况的报告.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:王京文、曹建民

2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章 程的相关规定;

召集人及出席会议人员的资格合法、有效;

表决程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定;

本次股东大会通过的决议合法、有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 天地科技股份有限公司

2018 年4月23 日