PDF《天地科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告》

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1 - 证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2016-018 号 天地科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

天地科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于

2016 年5月6日以书面方式发出. 会议于

2016 年5月12 日在北京市朝阳 区和平街青年沟东路

5 号天地大厦

600 号会议室以现场会议召开. 会 议应到董事

9 人,亲自出席董事

9 人,部分监事和高级管理人员列席 了会议.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效. 会议由王金华董事长主持, 全体董事经认真审议, 通过以下决议:

一、通过《关于审议对采煤和胶带运输相关业务进行整合暨向全 资子公司中煤科工集团上海有限公司增资的议案》 .同意公司对旗下 与采煤和胶带运输相关业务及单位进行整合, 即将公司拥有的天地科 技上海分公司的净资产、 全资子公司常熟天地煤机装备有限公司的全 部股权以及天地上海采掘装备科技有限公司 90%股权、宁夏天地西北 煤机有限公司 56.91%股权向全资子公司中煤科工集团上海有限公司 增资.有关本次业务整合暨对下属企业增资的具体情况详见本公司 《关于对采煤及胶带运输相关业务进行整合暨向全资子公司中煤科 -

2 - 工集团上海有限公司增资的公告》 (公告编号:临2016-019 号) . 表决情况:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

二、通过《关于调整金融租赁公司股东及其出资方案的议案》 . 同意调整金融租赁公司股东及其出资, 其中本公司出资额由 3.6 亿元 增至

4 亿元,持有金融租赁公司 40.82%股权,同时,该金融租赁公 司总股本由

10 亿元调整至 9.8 亿元,其他发起人股东及出资亦有所调 整. 鉴于本公司控股股东中国煤炭工集团有限公司系该金融租赁公司 的发起人股东之一,因此关联董事回避本议案的表决,由非关联董事 即三位独立董事彭苏萍、孙建科和肖明进行表决.有关设立金融租赁 公司的进展情况详见本公司《关于金融租赁公司设立进展情况的公 告》 (公告编号:临2016-020 号) . 表决情况:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票 特此公告. 天地科技股份有限公司董事会 二一六年五月十二日