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天地科技股份有限公司 二一八年年度股东大会 会议资料 二一九年五月二十三日 会议议程 现场会议时间:2019 年5月23 日上午 9:30 开始 网络投票时间:2019 年5月23 日上海证券交易所交易时间 现场会议地点:北京市朝阳区和平里煤炭大厦

1502 会议室

一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员

二、宣读议案

1、关于审议《公司

2018 年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《公司

2018 年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议《公司

2018 年度财务决算报告》的议案

4、关于审议《公司

2018 年年度报告》的议案

5、关于审议公司

2018 年度利润分配预案的议案

6、关于审议公司

2018 年度资本公积金转增股本预案的议案 (注:独立董事将向本次股东大会汇报

2018 年度履职情况.

)

三、审议议案、回答股东提问

四、宣读表决办法

五、现场会议表决

六、宣布现场会议表决结果

七、律师宣读法律意见书 会议纪律及有关规定 为维护公司股东的合法权益,确保股东在

2018 年年度股东大会会议期间依 法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》以及《公司 章程》 、 《公司股东大会议事规则》的有关要求,制定如下规定:

一、 集团办公室 (董事会办公室) 负责本次股东大会的会务工作和议程安排.

二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开.其中,现场 会议于

2019 年5月23 日上午 9:30 在北京煤炭煤炭大厦

1502 会议室召开;

网 络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,网络投票时间为

2019 年5月23 日上海证券交易所的交易时间.

三、2019 年5月20 日股权登记日在册的公司股东均有权通过参加现场会议 或网络投票方式行使表决权. 但同一股份只能选择一种表决方式.同一股份通过 现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利.同时,也必须认 真履行法定职责,维护大会秩序和安全,维护公司和全体股东的利益.

五、出席现场会议的股东发言时,应当说明其股东身份和持股数量,主持人 安排回答.审议议案以外的问题,请会后与公司管理层进行交流.

六、议案均为普通议案,需出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过.

七、主持人宣布现场会议投票表决结果,待下午交易时间结束后,与网络投 票结果合并,会议表决结果及决议于

2019 年5月24 日在《中国证券报》和上海 证券交易所网站公告.

八、现场会议期间,请将通讯工具置于无声状态,请勿录音、拍照和录像. (注:涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行. )

2018 年年度股东大会会议资料 议案一

1 关于审议《天地科技股份有限公司

2018 年度 董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 公司第六届董事会第五次会议审议通过了 《天地科技股份有限公 司2018 年度董事会工作报告》 . 现提交公司股东大会,请各位股东审议. 附件: 《天地科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 天地科技股份有限公司董事会 二一九年五月二十三日 议案一