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2018 年年度股东大会会议资料 议案一:附件

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2018 年度董事会工作报告

2018 年,公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指引, 严格遵守 《公司法》 、 《证券法》 以及 《公司章程》 的有关规定, 认真执行股东大会的各项决议,坚持科技为基础、市场为导向、客户 为中心、引领行业进步的发展理念,大力实施创新驱动和聚焦主业的 发展战略,公司经营状况持续改善,收入和利润持续增长,应收账款 规模进一步控制,经营活动现金净流量持续大幅改善,较好维护了公 司和全体股东的合法权益, 现将公司董事会

2018 年度工作报告如下:

一、经营情况回顾

(一)总体经营情况

2018 年,公司实现营业收入

179 亿元,同比增长 17%;

实现利 润总额

16 亿元,同比增长 9%;

实现归属于母公司股东的净利润 9.6 亿元,同比增长 2%.2018 年末,公司应收账款余额 123.6 亿元,同 比下降 10%.

(二)科技创新情况

2018 年,公司董事会强化加快建设世界一流科技创新型企业, 充分认识并强调科技创新对公司的极端重要性、 建设科技创新型企业

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3 的极端重要性、科技人才的极端重要性等 三个极端重要性 理念. 完善创新体系,加强科研项目申报和科研条件建设,科技创新能力有 了新的提升,一批关键技术和重大装备取得突破. 复杂顶板岩层大 直径高位定向钻孔成孔技术与配套机具 、 长斜大直径定向反井钻 井工艺与装备研究 等十三个项目荣获

2018 年中国煤炭工业协会科 学技术进步奖一等奖;

煤矿井下反射槽波超前探测技术与装备 达 到国际领先水平, 智能锚杆机器人 可实现锚杆自动化、智能化作 业;

世界首台 8.8m 采高特厚煤层交流电牵引采煤机在神东上湾煤矿 正式投入使用.

(三)投资情况

2018 年,公司股权及产业建设等项目投资总额为 13.3 亿元.较2017 年基本持平;

研发投入总额 7.8 亿元,占营业收入 4%,研发投 入金额较去年增加 47%.

(四)财务状况及年度审计情况 截止

2018 年12 月31 日, 公司资产总额

374 亿元, 同比增长 3%;

负债总额

166 亿元,略有下降;

归母所有者权益

156 亿元,较期初增 长5%.期末资产负债率 44%,较期初有所降低,加权净资产收益率 6%,较去年下降 0.24 个百分点. 瑞华会计师事务所对本公司

2018 年度的财务报表出具了标准无 保留意见的审计报告, 对本公司与财务报告有关的内部控制情况出具 了标准无保留意见的审计报告.

二、董事会日常工作情况

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(一)董事会会议情况

2018 年,公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想和党的十九大精神,坚持把政治建设摆在首位,牢固树立 四个意识 ,坚定 四个自信 ,做到 两个维护 ,依法履行职 权,坚持规范运作,科学高效决策.全年召开董事会会议共

7 次,审 议议案

40 项,均获得会议审议通过,并得到很好的执行.公司董事 会进行了换届选举, 通过合法程序选举产生了公司第六届董事会以及 下设三个专业委员会组成人员,聘任了新的公司高管.

(二)股东大会情况 1. 股东大会会议情况

2018 年,公司董事会提议并组织召开了