PDF《天地科技股份有限公司》

3 次股东大会会议.

2018 年4月23 日召开了公司

2017 年年度股东大会,审议通过 了《公司董事会

2017 年度工作报告》 、 《公司监事会

2017 年度工作报 告》 、 《公司

2017 年度财务决算报告》 、 《公司

2017 年年度报告》 、 《公司2017 年度利润分配方案》 、 《公司

2017 年度资本公积金转增股本方 案》 、 《关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位

2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等7项议案.同时,听取 了《公司独立董事关于

2017 年度履职报告》 .

2018 年10 月29 日召开了公司

2018 年第一次临时股东大会,审 议通过了 《关于修改的议案》 、 《关于选举公司第六届董事 会董事的议案》 、 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 、 《关 于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》等4项议案.本次章

2018 年年度股东大会会议资料 议案一:附件

5 程修订主要是修改 董事会 关于副董事长的设置和调整 监事会 组成人数.

2018 年12 月18 日召开了公司

2018 年第二次临时股东大会,审 议通过了 《关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用 途的议案》 、 《关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财 务公司的议案》等2项议案. 2. 股东大会决议执行情况 (1)组织实施完成了公司

2018 年度利润分配方案:以2018 年5月14 日为股权登记日,每10 股派发现金红利 0.50 元(含税) ,共 计派发现金红利 2.07 亿元(含税) ,于2018 年5月15 日到账. (2)完成了募集资金投向变更:不再实施 唐山选煤装备制造 基地工程项目(二期) ,不再以募集资金投入 智能钻探装备与煤层 气开发产业基地建设项目 ,该项目剩余建设资金将自筹解决.以上 二个募集资金投资项目剩余的募集资金变更用于永久补充本公司流 动资金. 截止

2019 年3月底,本公司开立的配套募集资金专户资金已全 部划转至公司其他银行账户,并办理了销户手续. 3. 其他工作 (1)支付公司债券利息:2018 年8月23 日,公司按照约定向 全体债权人支付第二个付息年度的利息共计 4,680 万元. (2)完成国有股权无偿划转:根据国务院国资委《关于无偿划 转中国煤炭科工集团有限公司所持天地科技股份有限公司部分股份

2018 年年度股东大会会议资料 议案一:附件

6 的通知》 (国资产权[2017]1285 号) ,中国煤炭科工集团将其所持本公 司361,712,669 股、206,515,586 股股份分别划转给北京诚通金控投资 有限公司和国新投资有限公司.2018 年12 月,上述股权划转的过户 登记工作已经完成,中国煤炭科工集团持有本公司股份由 69.27%减 少至 55.54%,仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为国务院国资 委. (3)信息披露工作:公司董事长亲自接待了投资者调研,总经 理、董事会秘书、财务总监参加了北京辖区上市公司投资者集体接待 日活动.2017 年至

2018 年度的信息披露工作继续获得上海证券交易 所考评 A 级. (4)董事参加学习培训情况:2018 年,公司新任董事均参加了 北京证监局组织的辖区上市公司董监高培训, 增强了上市公司规范运 作的意识以及董事履职能力和业务水平.独立董事、审计委员会委员 参加了上交所、北京证监局组织的学习和培训活动.