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(三)董事会下设委员会的履职情况 本届董事会下设发展规划委员会、薪酬委员会和审计委员会,专 业委员会的委员都由公司董事担任.其中,独立董事担任审计委员会 和薪酬委员会的召集人. 董事会发展规划委员会参与了公司重大项目的论证, 为董事会决 策提供了科学、专业的意见;

董事会薪酬委员会审查了公司

2018 年 度高级管理人员从本公司领取薪酬的确定及发放情况,认为,高管人 员的薪酬确定及发放符合公司绩效考评办法和薪酬管理制度的规定;

2018 年年度股东大会会议资料 议案一:附件

7 有关审计委员会

2018 年度履职情况,详见上海证券交易说网站.

(四)独立董事履职情况 公司独立董事依法合规履职,忠实勤勉尽责,发挥了独立董事的 专业、独立及监督作用,维护了公司整体利益,保障了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益. (注:本次会议最后,独立董事将向股东大会汇报

2018 年度履 职情况. )

三、2018 年度利润分配和资本公积转增股本的预案 经瑞华会计师事务所审计,2018 年公司实现归属于母公司所有 者净利润 961,626,415.26 元,提取法定盈余公积 51,385,050.22 元,减去2017 年度利润分配 206,929,444.60 元,减去因 三供一业 资产 移交减少未分配利润 120,105.67 元,加上年初未分配利润 9,121,231,741.87 元,2018 年12 月31 日公司累计未分配利润为 9,824,423,556.64 元. 公司董事会提议:2018 年度公司拟继续现金分红,以2018 年12 月31 日公司总股本数 4,138,588,892 股为基数, 每10 股派 0.50 元 (含 税) ,本次共计派发现金红利 206,929,444.60 元(含税) ,2018 年度不 进行资本公积金转增股本. 以上利润分配及资本公积资金转增股本预案需本次年度股东大 会审议批准后实施.

四、关于未来发展的讨论与分析 中央经济工作会议指出, 我国发展仍处于并将长期处于重要战略

2018 年年度股东大会会议资料 议案一:附件

8 机遇期.一是国际方面,世界政治经济格局发生深刻调整变革,面临 的机遇,不再是依靠低成本优势接纳国际制造业转移、扩大出口的传 统机遇,而是倒逼我们扩大内需、提高创新能力的新机遇.二是国内 方面,改革开放

40 年来,我国发生了翻天覆地的变化,但改革发展 面临的老问题新情况也不断交织集聚、叠加演化,风险挑战进一步加 剧.中国经济稳中向好发展态势不可逆转,但我们面临的机遇,不再 是靠要素低成本投入的传统发展模式, 而是要靠加快经济结构优化升 级、激发市场主体活力,推动高质量发展的机遇.三是行业方面,过 去的一年,煤炭形势总体稳中向好,但仍然面临着诸多困难和挑战. 受优质产能逐步投产、释放等因素影响,2019 年煤炭供应将进一步 增加.受去产能、电力供需结构变化、清洁能源、节能减排等诸多因 素影响,行业发展不平衡不充分问题有新的显现,煤炭企业下行压力 较大.四是新一轮科技革命加速推进,促进了信息技术和生物技术相 结合,并且向各个产业领域加速渗透,无论传统产业还是新兴产业, 其竞争都出现了新的特点,发展策略、商业模式和人才、企业家特点 都发生了重大变化. 综合分析,我国经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严 峻,经济面临下行压力,但依然是机遇大于挑战. 公司董事会要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深 入贯彻新发展理念, 要深刻认识当前公司面临的市场环境给公司带来 的挑战与机遇,清醒认识自身存在的问题和不足,坚决在推进传统能 源向清洁能源的战略转型、深化煤炭供给侧结构性改革、推动煤炭结