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0 2019 年2月1日星期五 证券代码:002675 证券简称:东诚药业 公告编号:2019-011 烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

2019 年1月31 日 ,烟 台东诚药业集团股份有限公司(以 下简称 公 司 ) 在山东省烟 台经济技术开发区 长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第 十一次会议. 会议通知于

2019 年1月18 日以通讯方式送 达. 会议采用现场方式召开,会议应到董事

5 人,董事李明起先生因个人 原因不能到会委托董事长由守谊先生参 加会议,其 他董事均现场出席了会议. 公司监事和高级管理人员列席了本次会议. 会议由公司董 事长由 守谊先生主持,会 议召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )及 《烟 台东诚药业集团股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 )等有 关规定.

二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

1、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度董事会工 作报告》. 该项议案需提请公司股东大会审议. 公司独立董事吕永祥、叶 祖光分别提交了《2018 年度独立董事述职报告》,将 在公司

2018 年度股东大会上述职. 《2018 年度董事会工作报告》详 见公司《2018 年度报告》之

第四节经营情况讨论与分析 . 《2018 年度报告》详 见巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn).

2、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度总经理工 作报告》.

3、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度报告》及其 摘要. 该项议案需提请公司股东大会审议. 《2018 年度报告摘要》 内容详见 《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018 年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

4、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度财务决算 报告》. 该项议案需提请公司股东大会审议. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年度财务决算报告》.

5、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度利润分配 预案》. 该项议案需提请公司股东大会审议. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018 年度利润分配预案的公告》. 独立董事发表了 《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn).

6、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》. 独立董事发 表了《关于公司第四届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 公司审计机构出具了审核报告、保 荐机构发表了核查意见,详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通 合伙)关 于烟台东诚药业集团股份有限公司2018 年度募集资金审核报告》、《民生 证券股份有限公司关 于烟台东诚药业集团股份有限公司