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2018 年度募集 资金存放与使用情况的核查意见》.

7、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018 年度内部控制 评价报告》. 内容详见公司刊载于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年度内部控制自我评价报告》. 独立 董事发表了《关于公司第四届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 公司审计机构 出具了鉴证报告,详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特殊普通 合伙)关 于烟台东诚药业集团股 份有限公司

2018 年度内部控制鉴证报告》.

8、会议以

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审 议通过了《关 于公司内部 控制规则落实自查表的议案》. 内容详 见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司内部控制规则落实自查表》.

9、会议以

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审 议通过了《关 于2019 年度公司 向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》. 该项议 案需提请公司股东大会审议. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2019 年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的 公告》.

10、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关 于续聘中天运会计师事务所(特 殊普通合伙)为 公司2019 年度审计机构的议案》. 该项议 案需提请公司股东大会审议. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构的公告》. 该事项经过了独立董事的事前认可,并 发表了独立董事意见,详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于公司第四届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》.

11、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》. 该项 议 案需提请公司股东大会审议. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品 的公告》. 独立董事发表了《关于公司第四 届董事会第十一次会议相关事项的独 立意见》详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 公司保荐机构 发表了核查意见,详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《民生证券股份有限公 司关于烟台东诚药业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》.

12、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于烟台东诚 药业集团股份有限公 司支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺 实现情况的专项说明》. 公司审计机构出具了审核报告、保 荐机构发表了核查意见,详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《中天运会计师事务所(特 殊普通合伙)关 于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安 迪科正电子研究发展有限公司资产2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民 生证券股份有限公司关于 烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018 年度业绩承 诺实现情况的核查意见》.