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13、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策 变更的议案》. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的 公告》. 独立董事发表了《关于公司第四届 董事会第十一次会议相关事项的独立 意见》详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 公司审计机构 出具了专项说明,详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对烟台东诚药业集团股份有限公司

2018 年度财务报告会计政策变更事项的专项说明》.

14、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《烟台东诚药业 集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》. 该项 议案需提请公司股东大会审议. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担 保的公告》. 独立董事发表了《关于公司第 四届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见》详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

15、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于增补忻红 波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人 的公告》. 独立董事发表了《关于公司第四 届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见》详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

16、 会议以5票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任忻红 波女士为公司总经理的议案》. 内容详见公司刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》. 独立董事发 表了《关于公司第四届董事会第十一次 会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 1........