PDF《天津市海运股份有限公司》

13 天津市海运股份有限公司

600751 2009 年年度报告

14 目录

一、重要提示

15

二、公司基本情况

15

三、会计数据和业务数据摘要.

16

四、股本变动及股东情况.17

五、董事、监事和高级管理人员.20

六、公司治理结构

22

七、股东大会情况简介.25

八、董事会报告

26

九、监事会报告

30

十、重要事项

31 十

一、财务会计报告

41 十

二、备查文件目录

15 15

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 信永中和会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读.

(四) 公司负责人姓名 李维艰 主管会计工作负责人姓名 郭健 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 曹永涛 公司负责人李维艰、 主管会计工作负责人郭健及会计机构负责人 (会计主管人员) 曹永涛声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 天津市海运股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天津海运 公司的法定英文名称 TIANJIN MARINE SHIPPING CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 TMSC 公司法定代表人 李维艰

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜涛 闫宏刚 联系地址 天津空港物流加工区中心大道 华盈大厦八层 天津空港物流加工区中心大道 华盈大厦八层 电话 022-58679088 022-58679178 传真 022-58679130 022-58679130 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 天津港保税区京门大道

188 号 注册地址的邮政编码

300123 办公地址 天津空港物流加工区中心大道华盈大厦八层 办公地址的邮政编码

300308 公司国际互联网网址 www.newtmsc.com 电子信箱 [email protected]

16

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 SST 天海

600751 S*ST 天海 B 股 上海证券交易所 ST 天海 B

900938 *ST 天海 B

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1992 年12 月1日公司首次注册登记地点 天津市和平区吴家窑大街河沿路金泉里

13 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年5月22 日 公司变更注册登记地点 天津港保税区京门大道

188 号 企业法人营业执照注册号

120000400014061 税务登记号码

120114103062175 组织机构代码 10306217-5 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北街