PDF《Disclosure 信息披露》

3009 号 邮政编码:

518118 公司

网址: http: / / www.byd.com.cn 股票简称 / 代码: A股 股票简称:比亚迪 股票代码:002594 H股 股票简称:比亚迪股份 股票代码:01211

二、发行人设立、上市及股本变更情况 ( 一) 比亚迪实业变更为股份有限公司

1、原国家经贸委批准发起设立股份公司 2002年3月18日,原国家经贸委以《 关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》 ( 国经贸企改[ 2002] 153号) , 同意融捷投资及王传福、吕向阳、夏佐全、杨龙忠、毛德和、王念强、戴常、刘卫平、古伟妮、贾言秀、李柯、方芳、李维、李永光、刘焕明、伦绪锋、孙一藻、王传方、吴昌会、吴经胜、肖平良、张翼、严岳清、鲁国芝、何志奇、渠冰、万秋 阳、王海涛、夏治冰、谢琼、刘伟华、王海全、朱爱云、李竺杭、张金涛、肖峰、陈刚、何龙、邓国锐等39名自然人作为发 起人,发起设立本公司;

同意本公司股本总额为30,000万元,每股面值人民币1.00元.

2、比亚迪实业收购比亚迪锂电池 经于2002年4月30日召开的比亚迪锂电池股东会的批准, 王传福等39名自然人将其合计持有的比亚迪锂电 池90%的股权转让给比亚迪实业. 上述股权转让完成后,王传福在内的原39名比亚迪锂电池自然人股东退出比亚迪锂电池;

比亚迪实业持有 比亚迪锂电池90%的股权,成为其控股股东.

3、变更设立股份公司 2002年6月10日,原国家经贸委出具《 关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》 ( 国经贸厅企改函 [ 2002] 348号) ,考虑到本公司改制并境外上市的特殊性,调整后股东及股东人数均未发生变化,资产及财务状况 没有重大变化,同意本公司按照公司登记机关意见调整股本结构;

同意比亚迪实业收购比亚迪锂电池后,变更设 立本公司;

同意调整后的股本总额为39,000万元,每股面值人民币1.00元,发起人投入公司的资产为134,994.91万元,负债为95,908.11万元,净资产折为股本39,000万股,未折入股本的86.80万元计入公司的资本公积金;

其他事 项仍按照《 关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》 ( 国经贸企改[ 2002] 153号) 办理. 2002年6月10日,本公司 召开创立大会,通过设立股份公司的相关议案. 2002年6月11日,深圳市工商局向本公司核发《 企业法人营业执 照》 ( 注册号:4403011001641) . ( 二) 本公司设立后的股本变更情况

1、本公司H股发行上市情况 经于2002年6月12日召开的本公司第一次临时股东大会、原国家经贸委《 关于同意比亚迪股份有限公司转为 境外募集公司的批复》 ( 国经贸企改[ 2002] 423号) 和中国证监会《 关于同意比亚迪股份有限公司发行境外上市外 资股的批复》 ( 证监国合字[ 2002] 19号) 批准,并经香港联交所同意,本公司于2002年向境外投资者首次发行每股 面值人民币1.00元的H股14,950万股( 含超额配售1,950万股) ,并于7月31日在香港联交所主板上市,股票简称为 比亚迪股份 ,股票代码为

01211 . 本次H股发行价格为10.95港元/股. 2003年1月2日,原外经贸部核发《 关于比亚迪股份有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》 ( 外经贸 资二函[ 2003] 4号) ,同意本公司变更为外商投资股份有限公司;

注册资本变更为53,950万元,股本总额变更为53, 950万股. 其中发起人持有39,000万股,占公司股本总额的72.29%;