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廊坊发展股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议资料2018 年11 月15 日2018 年第二次临时股东大会会议资料

1 目录议案:关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司收购 廊坊市广炎供热有限责任公司 55%股权的议案

2 2018 年第二次临时股东大会会议资料

2 关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有 限公司收购廊坊市广炎供热有限责任公司 55%股权的议案 尊敬的各位股东:

一、交易概述 鉴于:廊坊市广炎供热有限责任公司(以下简称"广炎 供热" )原股权构成为:廊坊市热力总公司持股 19.

61%,个 人股东持股 70.59%,锐鑫智(天津)投资管理合伙企业(有 限合伙) (以下简称"锐鑫智" )持股 9.80%;

广炎供热原个 人股东有意转让其持有的 70.59%股权. 天津鑫新源节能科技有限公司(以下简称"鑫新源" ) 已与广炎供热个人股东签订了《股权转让协议》 ,并获得了 广炎供热个人股东持有的 70.59%股权. 本着互惠互利、共同发展的原则,经廊坊市华逸发展智 慧能源有限公司(以下简称"华逸发展" ) 、廊坊市热力总公 司、锐鑫智、鑫新源四方友好协商,于2018 年10 月30 日 签署《廊坊市广炎供热有限责任公司股权转让备忘录》 ,鑫 新源应于取得广炎供热 70.59%股权当天, 或工商及税务机关 允许的周期内,立即向华逸发展转让其持有的广炎供热 55% 的股权.廊坊市热力总公司与锐鑫智对上述 55%股权放弃股

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3 东优先收购权.

2018 年10 月30 日,廊坊发展股份有限公司(以下简称 "公司" ) 下属公司华逸发展与鑫新源签署 《股权转让协议》 . 鑫新源愿意自取得广炎供热 70.59%的股权后立即按照同等 价格将广炎供热共计 55%股权转让给华逸发展.转让价款为 人民币

6171 万元. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本 次交易未构成公司关联交易,未构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组.

二、交易双方基本情况

(一)廊坊市华逸发展智慧能源有限公司基本情况

1、公司名称:廊坊市华逸发展智慧能源有限公司

2、企业性质:其他有限责任公司

3、注册资本:4000 万元

4、住所:河北省廊坊市安次区河北廊坊高新技术产业 开发区龙巍道南侧,龙美路东侧(安次区码头镇大郑庄村)

5、法定代表人:赵俊慧

6、经营范围:热力、燃气的生产和供应;

新能源技术 开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

合同能源管理;

热 能机械设备的销售、安装、维修服务;

供热、燃气设施的建 设、安装、维护. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)

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4 华逸发展成立于

2017 年11 月9日, 以清洁供热为主业, 业务涵盖新能源技术的开发与咨询,供热、燃气设施的建设 及运营维护.华逸发展将发挥自身清洁供能技术优势,立足 廊坊,辐射京津冀,在公共事业领域内大力推进清洁能源业 务的布局进程.

7、股权结构: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 廊坊发展股份有限公司

1800 45% 华逸优能科技有限公司

1560 39% 石河子市高山昆仑股权投资合 伙企业(有限合伙)

640 16% 合计

4000 100%

8、最近一年主要财务指标: 单位:元 币种:人民币 财务指标