PDF《Disclosure 信息披露》

17 01*****179 祝艳华

18 01*****672 王凡

19 01*****546 曾晓文

20 00*****958 王宏林

21 01*****314 高绍斌

五、本次所转无限售条件流通股的起始交易日为2013年5月23日.

六、股本变动情况表 本次资本公积金转股实施后,公司总股本增至172,800,000 股.股份变动情况如下表: 单位:股 本次变动前 本次变动增减( +/-) 本次变动后 数量 比例(%) 资本公积金转增股份 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 108,030,000 75.02 21,606,000 129,636,000 75.02

二、无限售条件股份 35,970,000 24.98 7,194,000 43,164,000 24.98

三、股份总数 144,000,000 100.00 28,800,000 172,800,000 100.00

七、本次实施转股后,按新股本172,800,000 股摊薄计算:公司2012 年度每股净收益为0.66 元.

八、咨询机构: 咨询部门:顾地科技股份有限公司董秘办 咨询地址:湖北省鄂州市吴都大道9号 咨询联系人:王宏林 吴建婷 咨询

电话:0711-3350050 传真

电话:0711-3350621

九、 备查文件

1、公司2012年度股东大会决议公告;

2、中登公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;

3、深圳证券交易所要求的其他文件. 特此公告. 顾地科技股份有限公司 董事会 2013年5月14日 股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2013-017 宁波华翔电子股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任. 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第三十次会议通知于2013年5月3日以邮 件或传真等书面方式发出,会议于2013年5月14日上午9:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开.会议 由公司董事长周晓峰先生主持.会议应出席董事9名,亲自出席董事9名.本次会议的召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会董事逐项审议,以举手结合通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了 《 关于同意宁波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 ( 以下称宁波SMR)是本公司持股50%的控股子公司,是国际领先 的汽车镜公司之一,专业从事汽车镜产品的生产和销售.据天健会计师事务所天健审[2013]3753号审计报 告显示,截止2012年12月31日,公司总资产29,718.63万元、净资产12,893.00万元、营业收入42,294.29万元、净 利润1,564.34万元. 依据宁波SMR已获及未来可获长安福特、长安铃木相关车型的配套订单,预计2013―2015年将带来约 3亿元人民币的销售.为了更好地为长安汽车重庆生产基地提供汽车镜产品,本次会议同意宁波SMR出资 8,076.8万元人民币在重庆市西彭园区设立 重庆胜维德赫华翔汽车镜有限公司 ( 暂定名, 以下称新公 司),其主要内容如下:

1、新公司总投资8,076.8万元人民币,注册资本4,000万元人民币,为宁波SMR全资子公司,以现金出资.

2、新公司的经营范围: 生产、组装汽车镜等产品;

3、新公司的业务为重庆的长安汽车集团 ( 长安福特、长安铃木等)及成都、武汉相关主机厂生产、组装 和销售产品.

4、新公司的厂房采用先租赁后购买的方式. 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对. 董事会将对此项议案作单独公告.

2、审议通过了 《 关于出资收购安通林沈阳JIT组装车间的议案》 沈阳铁西JIT组装车间是西班牙安通林集团为宝马沈阳工厂提供顶棚产品在当地进行模块组装的生 产车间.2009年11月,宁波华翔与安通林集团以股权转让的方式,合资成立公主岭安通林华翔汽车内饰件 有限公司 ( 以下称公主岭安通林华翔),主营汽车顶棚类产品,根据合资协议,中外双方股东都须将区域内 指定客户的顶棚产品业务纳入合资企业内.经中外股东多次协商,本次会议同意公主岭安通林华翔以不超 过1,521万元人民币收购沈阳铁西JIT组装车间的资产、业务和人员,并授权公司董事长签署相关文件,公司 执管会办理相关事宜. 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对. 董事会将对此项议案作单独公告. 特此公告. 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2013年5月15日 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2013-018 宁波华翔电子股份有限公司 对外投资公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任. 宁波华翔电子股份有限公司 ( 以下称 公司 )第四届董事会第三十次会议于2013年5月14日审议通过 了《关于同意宁波胜维德赫在重庆设立子公司的议案 》和《关于出资收购安通林沈阳JIT组装车间的议 案》,现将相关事项说明如下: