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B062 2017年11月11日 星期六 信息披露 isclosure D 证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2017-122 大连天神娱乐股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

大连天神娱乐股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 上市公司 、 天神娱乐 )第三届董事会第五十一次会议通知于2017年11月6 日以电子邮件或传真方式发出,并于2017年11月10日上午10时30分在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室举行. 公 司董事均出席了会议. 会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议. 会议召集、召开符合 《 中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效. 本次会议由公司董事长朱晔先生主持,公司董事审议通过如下议案:

一、审议通过了 《 关于公司向中江国际信托股份有限公司申请贷款的议案》;

同意公司与中江国际信托股份有限公司 ( 以下简称 国际信托 )签订 《 信托贷款合同》,同意公司向国际信托申请贷款不超过人 民币2亿元,用于补充公司流动资金,贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月,利率以最终签署的相关合同为准. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)披露的 《 关于公司申请贷款的公告》 ( 公告编号:2017-123). 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

二、审议通过了 《 关于为全资子公司北京天神互动科技有限公司提供担保的议案》;

为支持公司全资子公司北京天神互动科技有限公司 ( 以下简称 天神互动 )经营发展,同意公司为天神互动向江苏银行股份有 限公司北京分行营业部申请不超过人民币5,000万元最高额综合授信提供最高额连带责任保证担保,担保期限为一年. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《 关于为全资子公司提供担保的公告》 ( 公告编号:2017-124). 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

三、审议通过了 《 关于受让深圳天神中慧投资中心 ( 有限合伙)优先级财产份额的议案》. 为充分发挥产业优势和金融资本优势,延伸产业链之战略目标,实现共赢,公司拟与深圳新华富时资产管理有限公司 ( 以下简称 新华富时 )签署 《 深圳天神中慧投资中心 ( 有限合伙)财产份额转让协议》,公司拟以人民币34,000万元受让新华富时持有的深圳 天神中慧投资中心 ( 有限合伙) ( 以下简称 天神中慧 )优先级财产份额,即人民币34,000万元出资额. 本次交易完成后,公司取得 天神中慧的优先级份额有限合伙人身份. 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《 关于受让深圳天神中慧投资中心 ( 有限合伙)优先级财产份额的公告》 ( 公告编 号:2017-125). 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票 特此公告. 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2017年11月10日 证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2017-123 大连天神娱乐股份有限公司 关于公司申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、交易概述

1、基本情况 2017年11月10日,大连天神娱乐股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 天神娱乐 )第三届董事会第五十一次会议审议通过了 《 关 于公司向中江国际信托股份有限公司申请贷款的议案》,同意公司向中江国际信托股份有限公司 ( 以下简称 国际信托 )申请贷款 不超过人民币2亿元,用于补充公司流动资金,贷款期限为自贷款发放日起不超过12个月,利率以最终签署的相关合同为准.