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天津安泰保险代理股份有限公司

2019 年第一次股票发行情况报告书 主办券商 (深圳市福田区深南大道

6008 号特区报业大厦 16-17 层) 二一九年四月 天津安泰保险代理股份有限公司

2019 年第一次股票发行情况报告书 声明公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任.

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2019 年第一次股票发行情况报告书 目录 声明1释义3

一、本次发行的基本情况

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二、发行前后相关情况对比

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三、新增股份限售安排

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四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 .15

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

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六、备查文件

18 2 天津安泰保险代理股份有限公司

2019 年第一次股票发行情况报告书 释义在本股票发行情况报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、安泰保险 指 天津安泰保险代理股份有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次股票发行/本次发行 指 天津安泰保险代理股份有限公司

2019 年第一次 股票发行 长城证券、主办券商 指 长城证券股份有限公司 律师事务所 指 北京大成律师事务所 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司章程》 指 《天津安泰保险代理股份有限公司章程》 股东大会 指 天津安泰保险代理股份有限公司股东大会 董事会 指 天津安泰保险代理股份有限公司董事会 监事会 指 天津安泰保险代理股份有限公司监事会 现有股东、原股东 指 股权登记日在册的股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则》 《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《股票发行问答

(三)》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元

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2019 年第一次股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 本次发行股票的种类为人民币普通股,发行的股票数量为

1200 万股.

(二)发行价格及定价依据 本次股票发行的价格为每股人民币 1.3 元. 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为 大信审字[2018] 第3-00216 号 标准无保留意见的审计报告,截至

2017 年12 月31 日,归属于 挂牌公司股东的每股净资产为 1.81 元.公司

2017 年年度股东大会审议通过了

2017 年年度利润分配预案:公司拟以总股本 22,950,000.00 股为基数,以可供 分配的未分配利润 15,147,000.00 元向全体股东每 10.00 股转送红股 6.60 股的 比例,转送股本 15,147,000.00 股.公司已于

2018 年5月18 日公告《天津安泰 保险代理股份有限公司