PDF《广东创悦保险代理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机 构. 2.议案表决结果: 同意股数 2,452.85 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项,无需回避表决.

(六)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 监事会就2018年度其职权范围内的工作情况及 2019年监事会工作计划作出工作报 告. 2.议案表决结果: 同意股数 2,452.85 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数

0 股, 公告编号:2019-009 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:广东君华律师事务所

(二)律师姓名:林俊斌律师、王伟律师

(三)结论性意见 广东创悦保险代理股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员、召集人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,本次 股东大会通过的决议合法、有效.

四、备查文件目录

(一) 《广东创悦保险代理股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》

(二) 《广东君华律师事务所关于广东创悦保险代理股份有限公司

2018 年年度股东大会 的法律意见书》 广东创悦保险代理股份有限公司 董事会

2019 年4月9日