PDF《天津安泰保险代理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-024 证券代码:870721 证券简称:安泰保险 主办券商:长城证券 天津安泰保险代理股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月21 日2.会议召开地点:天津安泰保险代理股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长赵刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律法规和《公司章程》的规定,本次会议的召开无需相关部门的批准.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 名,持有表决权的股份总数 31,231,000 股,占公司有表决权股份总数的 81.98%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《天津安泰保险代理股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》已经完成,提请各位股 东审议. 公告编号:2019-024 2.议案表决结果: 同意股数 31,231,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司

2018 年监事会工作报告》议案 1.议案内容: 《天津安泰保险代理股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》已经完成,提请各位股 东审议. 2.议案表决结果: 同意股数 31,231,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容: 公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,编制了《2018 年年度 报告》和《2018 年年度报告摘要》 .具体内容详见公司于

2019 年4月29 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-017)和《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-018) . 2.议案表决结果: 同意股数 31,231,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-024 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2018 年财务审计报告》议案 1.议案内容: 《天津安泰保险代理股份有限公司

2018 年度财务审计报告》已经完成,提请各位股东 审议. 2.议案表决结果: 同意股数 31,231,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.