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新疆伊力特实业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.

, LTD

2014 年年度股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料

2 会议资料目录

1、2014 年年度股东大会会议议程

2、议案一 公司

2014 年度董事会工作报告

3、议案二 公司

2014 年度监事会工作报告

4、议案三 公司

2014 年度财务决算报告

5、议案四 公司

2014 年度报告全文及摘要

6、议案五 公司

2014 年度利润分配议案

7、议案六 公司续聘会计师事务所的议案

8、议案七 公司独立董事

2014 年度述职报告

9、议案八 公司董事会审计委员会

2014 年度履职情况报告

10、议案九 公司

2014 年度社会责任报告

11、 议案十 公司董事会关于公司

2014 年度内部控制的自我评 价报告

12、议案十一 新疆伊力特实业股份有限公司公司章程(2015 年6月修订稿)

13、议案十二 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则 (2015 年6月修订稿)

14、议案十三 公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017 年度)

15、议案十四 关于选举刘新宇先生为董事的议案

16、议案十五 关于选举陈智先生为监事的议案 新疆伊力特实业股份有限公司

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2014 年年度股东大会会议议程 (会议时间:2015 年6月3日) 项目 议题议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 审议公司2014年度董事会工作报告 君洁

5 审议公司2014年度监事会工作报告 赖积萍

6 审议公司2014年度财务决算报告 戴志坚

7 审议公司2014年年度报告全文及摘要 戴志坚

8 审议公司2014年度利润分配方案 戴志坚

9 审议公司续聘会计师事务所的议案 戴志坚

10 审议公司独立董事2014年度述职报告 独立董事

11 审议公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告 独立董事

12 审议公司2014年度社会责任报告 君洁

13 审议公司董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告 君洁

14 审议新疆伊力特实业股份有限公司公司章程(2015 年6月修 订稿) 君洁

15 审议新疆伊力特实业股份有限公司股东大会规则(2015年6月 修订稿) 君洁

16 审议公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017 年度) 君洁

17 审议选举刘新宇先生为董事的议案 君洁

18 审议选举陈智先生为监事的议案 赖积萍

19 现场股东对上述议案进行讨论、表决 主持人

20 选举监票人 主持人

21 宣布现场表决结果 监票人

22 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人

23 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司,同 时等待网络投票结果 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

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4 24 宣读网络投票结果 主持人

25 宣读股东大会决议 主持人

26 询问参会股东对该决议有无异义 主持人

27 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师

28 解答股东的提问或质询 主持人

29 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人

30 宣布股东大会结束 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

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5 议案一: 新疆伊力特实业股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位股东: 一年来,国内经济结构调整、增速下滑、政策不断变化,行业内矛盾进一步加 剧,公务消费继续下降,消费环境发生重大变化,消费者健康消费意识进一步增强, 白酒行业的发展遭遇周期性谷底,随之而来的是白酒企业产量、销量不断下降、利 润出现负增长.面对逆境和危机,公司在董事会的领导下,经营班子带领全体员工, 继续坚定信心、深化改革、推动发展、促进和谐,坚持以质求存,强化内涵式发展 模式,企业综合实力稳步提升、管理水平得以有效提升、实现了公司年初制定的经 营目标. 现将伊力特

2014 年的经营情况以及

2015 年的工作计划报告如下,请审议.

一、2014 年经营情况

(一)经营业绩方面 报告期,公司面对宏观经济增速放缓、白酒行业动荡调整、产业政策不断变化 的背景下,不断创新,坚持打造以品质为基础,品牌为核心的综合竞争能力,提高 服务质量、夯实发展基础、狠抓内部管理,经营业绩稳步增长.2014 年公司实现营 业收入 162,829.34 万元,较上年同期减少 7.12%,实现营业利润 37,686.33 万元,较 上年同期减少 5.22%,实现归属于上市公司股东的净利润 26,807.25 万元,较上年同 期减少 1.71%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,578.69 万元,较上年同期增加 102.83%. 一年来,公司的健康发展得到了社会各界的广泛肯定和认可,年度内公司荣获 全国质量和服务诚信优秀企业,全国 讲理想,比贡献 先进集体,国家级 重合 同、守信用 企业,兵团首届质量奖,新源县财税贡献特别奖等称号和奖励.

(二)管理创新方面 一是提高质量管理,强化细节管理,深化质量意识.首先以开展 6S 活动 为 主线,深化运行中层干部和普通员工两套绩效考核体系,将6S 活动与生产现场管理 相融合,与经营目标相结合,与责任人经济责任直接挂钩,强化 事前、事中、事 新疆伊力特实业股份有限公司

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6 后 细节管理和生产过程控制.建机制、抓整改、除隐患,基本建立了纵向贯通、 横向协同、权责清晰、流程顺畅、管理高效的新型管控体系,统一了管理流程、技 术规范和工作标准,经营管理进一步规范,生产管理水平显著提高.其次进一步加 强白酒生产质量把控工作,严格按照国家产品质量法等相关法规规定进行了检测把 关.其中白酒入库检验合格率 100%,出厂检验合格率 100%,与自治区对比分析检 验合格率 100%,抽检、送检样品合格率 100%.全年公司共委托国家农副产品质量 监督检验中心(新疆)检验产品

22 批次,年度监督抽检

2 次,检验结果均为合格产 品.同时建立了白酒塑化剂的检验及铅含量的检验项目,都纳入到产品质量的控制 流程中.全年分两批次抽查产品

40 批次,均未发现有塑化剂超标和铅含量超标的质 量状况.年度内进一步宣传落实新一批食品安全标准,修订完善企业内控标准,强 化公司食品安全基础设施建设,完善食品安全风险预警、监控、防范体系.

2014 年,公司继续全面推行卓越绩效管理,实施质量安全授权人首席代表制, 严格履行职责.通过实施质量管控,提升产品检测能力,构筑食品质量安全防线. 投资

27 万元,启用

50 升小容量不锈钢酒桶,全面进行塑料制品的隔绝使用. 二是严肃工艺纪律,抓好制度执行,提升产品质量.全面掌控生产工艺执行、 工艺参数控制、生产用曲质量,规范开水浆工艺,科学合理调整入池参数,制定增 己降乳、尾酒回锅重蒸、感官品尝分级接酒方案,有效控制基层生产单位诸多技术 难题及质量问题,管理弱项得以解决,违反工艺行为得到有效遏制.

2014 年,公司通过实施 6S 活动与现场管理、经营目标、奖惩评价结合机制,强 化细节管理,提升现场管理水平;

通过质量体系认证内外审核,确保有效运行,从 而夯实发展基础;

通过创新质量管理方法,健全考核体系,确保产品质量;

通过实 施清洁生产,生态酿造,控制排量确保主要污染物达标,达到企业效益与自然生态 环境协调发展.推行首问负责制、服务承诺制,与分管单位经营业绩挂钩,实现责 权利兑现,做到分管领导该管的事管好、管到位.推行项目负责制,项目责任到人, 项目进度、工程质量、项目资金、审计监督管理得以有效落实. 三是规范财务运作,完善薪酬体系,创新财务管理.围绕 资产有效性、资金 流动性、成本最优化 原则,推行财务制度改革,实现财务指标动态管理.通过建 立内部监督检查制度、进行不定期稽查等手段,逐步建立完善财务监督检查机制和 劳动工资保障体系.同时加大应收账款的回笼与清理,全年收回转让伊力特煤化工 新疆伊力特实业股份有限公司

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7 股权 2.55 亿元,收回双新煤矿垫付资金 466.7 万元,收回历年欠款

545 万元.完成 玻璃制品公司奎屯分公司资产处置、评估、拍卖工作,收回拍卖款

285 万元;

完成 晶莹玻璃公司资产、人员合并整合工作. 四是继续加大对白酒辅助产业的投资力度,各业务单元不断寻求新市场,培育 新的经济增长点.年度内新增全自动压纹机、程控切纸机、半自动装订机,满足压 纹酒盒生产,提高生产效率;

对野生果公司锅炉实施技改,将榨期生产废水与巩留 县排污系统并网,降低治理成本;

进一步改善工作及生活条件,分别实施办公楼南 院生态绿化及宾馆技改装修工程,进一步提升企业形象.物流公司全年运输量达到

13 万吨,成为伊犁地区唯一一家具备批量快运资格的专用线,公司白酒产品实现自 主运输.野生果公司积极调整产业结构,提高设备利用效率,寻求代加工产品,企 业产能不断提升.印务、玻璃制品等辅助产业主动从依赖内部订单被动生产型向开 拓外部市场经营型转变,进一步增强抵御市场风险能力. 五是加强劳动培训,提升员工素质,规范用工管理.投入

25 万元资金强化员 工培训,加强对酿酒生产单位管理人员、酿酒班组长、相关部室生产管理人的品酒 知识培训,提高管理人员专业能力,成为企业发展中坚力量.积极开展酿酒、包装、 安全、质量等各类技能比武和培训工作,新老员工技能素质稳步提高,公司劳动力 资源配置得以优化,管理科学化、制度化和规范化水平逐步提高,新型工业化建设 稳步快速推进.

(三)技术创新方面 紧紧围绕制约企业白酒生产的关键技术和影响效益增长的主要矛盾及技术难 题,充分发挥科技创新作用,转变技术创新工作思路,关键技术取得突破进展.2014 年,公司两个课题《改造和优化酿酒微生物提升酒质绵柔风格的研究》和《白酒储 存、勾兑控制系统的自动化、信息化研究与应用》同时获得第二届中国白酒科技大 会的优秀科技成果奖. 一是新产品研发成效明显.研制上市的柔雅型中高档白酒,深受消费者喜爱, 并荣获 兵团科技进步 三等奖,销售突破 1.7 亿元,成为公司最具潜力产品.在 此基础上,又根据市场消费需求设计出具有独特风格 浓中带酱 兼香型酒三个档 次新产品,受到消费者青睐,目前已售

150 吨,形成了生产一代、研发一代、储备 一代的产品研发战略,为公司产品更新换代和后续发展奠定坚实基础,进一步丰富 新疆伊力特实业股份有限公司

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8 了公司白酒产品体系. 二是工艺创新显著提升.采取尾酒回锅蒸馏方法增己降乳,提高酒质,效果显 著.规范挖窖、养窖操作,增加糟醅与窖泥分隔层,从而减少了窖泥杂物带入酒醅, 降低原酒泥臭味,基酒质量得以提高.单锅单人装甄、母糟泼洒尾酒以及分层分锅 养窖等方法的采用,有效提高了工艺操作精细化水平. 三是制曲生产技术逐步提高.通过技术创新、技术改造、管理升级提高大曲质 量水平.投入

100 万元增加陈曲库容.并选购四川宜宾优质成品曲

60 吨,用于丰富 大曲发酵的微生物菌系,以增加酒体复合香及醇厚感.通过外请专家现场沟通指导, 派制曲管理、微生物技术、化验、养曲人员前往四川名优制曲厂家培训学习等内引 外培形式,总结制曲经验,提高自身技术水平.结合自身特点,确定制曲技术攻关 实施方案,不断优化工艺控制参数,提高地面曲和架式曲的技术水平. 四是技改扩能工作有序推进.2014 年,公司本着全面实施酿酒机械化、自动化 的目标任务,实施酿酒生产机械化技改工作,

一、四厂设备安装调试等工作还在进 一步推进.年度内投资

80 万元完成对办公楼南面

57 亩空地进行园林规划与实施, 又投资

93 万元对伊力特宾馆老楼改造工程全部完工. 五是继续加大信息化建设力度,促进信息化和工业化相互渗透、相互融合,将 信息技术、自动化技术、现代管理技术相结合,实现生产过程控制、产品研发、财 务管理、销售管理和物资管理等信息化和数字化水平,深度推进两化融合.

(四)营销管理创新方面

2014 年,白酒行业受国家大环境影响,产品销量同比下滑,公司积极应对市场 变化,转变思路,创新营销管理模式,积极调整结构、改变服务方式、强化市场监 管,产品创新能力有了显著增强,经济运行整体质量稳步提高,产品链优势凸显, 经营效益稳步提升.报告期,面对严峻的行业竞争环境,积极调整营销思路,优化 产品结构,深耕市场网络,抢占市场先机.推出青春靓丽伊小平酒、柔雅青花、婚 礼红瓶、浓酱兼香型等消费者精神向往的时尚概念产品,提升市场竞争.通过提供 优质快捷服务,加强市场监管,激活奖励政策,给予资金支持,激发经销商积极性.

2014 年,完成销售白酒 34,649 吨,实现销售收入 156,841.29 万元.从产品结 构的分析看:中高端(王酒类、老窖类) 、中端(老陈类、特曲类) 、低端(大曲类) 的产品销售收入比重为

41 % :50.2%:8.8%;

产品销售量的比重为

17 % :61.7%: 新疆伊力特实业股份有限公司

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9 21.3%.从数据分析看,公司 20%的合作伙伴完成了销售目标总任务的 80%.他们 坚持品牌效益与品种资源的优势互补,因地制宜整合市场资源,实现市场快速转型 发展,销售目标超出预期的良好发展态势.

(一) 、围绕公司经营目标,具体营销措施如下: 一是在乌市与 酒仙网、酒快到 签订战略合作协议,为公司网络营销战略提 速搭建互联网电商销售平台,重心下移至

三、四级市场,营销网络渠道全面铺开. 召开 新丝路、英雄梦 为主题的

2014 年度经销商表彰大会 ,形成 保证质量、 加强联合、共建品牌,面向百姓、深耕市场,再创辉煌 的年度营销策略,有力推 动市场营销工作顺利开展. 二是调整产品结构,狠抓产品卖点.研究市场,细分为竞争产品、主导产品和 培育产品布局.在确保主导产品渠道畅通基础上,加大力度做好、做实消费者促销 工作,切实加强其它产品渠道建设.同时,根据消费者需求,研制口感独具特点、 包装时尚亮点、概念吸引消费者的新产品.即口感有特点、包装有亮点、概念有诱 点.如研发的伊力柔雅酒、兼香型新品都从口感上突出其特点,包装上突出有特色 的时尚包装,如伊小瓶酒、柔雅青花、婚礼红瓶,产品的概念向消费者生活化、向 往的精神诉求靠拢. 三是切实抓好市场监管.为加大对产品流向及市场监管,经销公司派出市场监 管员监管经销商,并统一纳入管理,严格依照办法和制度,........