PDF《深圳市尚荣医疗股份有限公司》

(二)公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公 司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院 (独山县中医 院)和独山县北部医疗中心医院(独山县人民医院)的议案》,以9票赞成、0 票弃权、 0票反对的表决结果同意尚荣投资用现金人民币8933.23万元医管公司增 资扩股投资建设南部医疗中心(独山县中医院)和北部医疗中心(独山县人民医 院)事项. 公司独立董事对本次交易发表了独立意见:尚荣投资用现金人民币8933.23 万元医管公司增资扩股投资建设南部医疗中心(独山县中医院)和北部医疗中心 (独山县人民医院)事项,是公司在医疗服务产业投资的一个重要举措,将进一 步扩大公司在医疗服务产业的知名度和影响力,提升公司的盈利能力,为股东创 造效益,符合全体股东利益.该投资事项履行了必要的审批程序,符合相关监管 法律法规要求.综上,我们同意公司本次投资事项. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次 投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准.

二、交易主体的介绍 独山县人民政府委托由独山县卫生和计划教育局(以下简称 独山计划生育 局 )代表独山县人民政府出资成立医院管理公司.

(一) 独山县人民政府 独山县位于贵州省最南端,地处黔桂两省交接处,县城北距省会贵阳市

130 公里、重庆直辖市

600 公里,南距广西北海市

740 公里、广州市

860 公里,是连 贯西南和广西北部湾地区的重要贸易通道, 是贵州南部和广西北部交通枢纽和经 济贸易中心,素有 贵州南大门 之称,是贵州省整合纳入东盟经济贸易圈和广 西北部湾经济区的前沿地区,西南地区通往珠三角地区的 陆地港口 和 桥头 堡 , 泛珠三角经济区 和 成渝经济区 的交结点.全县总面积 2442.2 平方 公里,辖区

8 个镇,总人口超过

40 万人.2015 年,全县地区生产总值

64 亿元, 同比增长 14.6%,财政总收入 7.7 亿元,同比增长 20.4%,固定资产投资(50 万 口径)104 亿元,同比增长 51.5%.

(二)独山县卫生和计划生育局 独山县卫生和计划生育局是独山县人民政府组成部门, 是独山县卫生和计划 生育事业行政审批和业务主管单位,2014 年由独山县卫生局和独山县人口和计 划生育局合并组建而成.地址位于独山县国资大厦三楼. 目前,全县共有各级各类医疗卫生机构

163 家,其中:政府举办卫生机构

14 家、社会举办医疗机构

6 家、个体诊所

21 所、村级医疗机构

122 家. 公司及公司子公司与独山县人民政府、 独山县卫生和计划生育局均不存在关 联关系.

三、交易标的公司的基本情况 公司名称:独山县医院管理有限责任公司 注册地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县独山县百泉镇环城东路国资 大厦二楼(原县计生站) 公司类型:有限责任公司(国有独资) 法定代表人:莫明忍 注册资本:4800 万元人民币 成立日期:2015 年5月12 日 营业期限:2015 年5月12 日至

2040 年5月11 日 经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;

法律、法规、国 务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;

法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营.