PDF《哈尔滨空调股份有限公司 2015 年第六次临时董事会会议决议...》

证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-048 哈尔滨空调股份有限公司

2015 年第六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次董事会会议全体董事出席. ? 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形. ? 本次董事会会议审议议案全部获得通过.

一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2015 年第六次临时董事会会 议通知于

2015 年11 月26 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方 式发出.会议于

2015 年12 月1日以通讯表决方式召开.会议应出席董事

9 人, 实际到会

9 人,会议由杨凤明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议. 会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权 的提案》 同意 《关于放弃参股子公司上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权的 提案》 . 同意公司放弃上海尔华杰机电制造有限公司股权优先购买权, 不参与其挂牌 交易行为. 具体内容详见公司临 2015-050 号公告. 同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过.

(二) 《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提 案》 同意《关于清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属四家企业欠款的提 案》 . 同意公司在不低于七折基础上清收内蒙古能源发电投资集团有限公司所属 四家企业欠款,欠款金额合计 231,647,497.00 元. 同意将该事项提交公司股东大会审议. 具体内容详见公司临 2015-051 号公告. 同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过.

(三) 《关于召开

2015 年度第二次临时股东大会的提案》 董事会定于

2015 年12 月17 日召开公司

2015 年度第二次临时股东大会, 具 体内容详见公司《关于召开

2015 年度第二次临时股东大会的通知》 . 同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过. 独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生发表了独立意见,认为:鉴 于尔华杰公司的经营状况及公司目前的实际情况, 同意公司放弃上海尔华杰机电 制造有限公司股权优先购买权,不参与其挂牌交易行为.放弃股权优先购买权不 会对公司经营造成不利影响;

清收上述欠款可减少公司资金成本、 缩短回款时间、 减轻公司资金压力,同意将该事项提交公司股东大会审议.董事会对上述两项的 表决程序符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定.

三、上网公告附件 独立董事意见. 哈尔滨空调股份有限公司董事会

2015 年12 月2日