PDF《2016》

年报2016 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED* 招金矿业股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) * 仅供识别 (股份代号 : 1818)

1 目? 录 公司资料

2 公司简介

4 财务概要

5 董事长报告书

6 管理层讨论与分析.

8 董事、监事及高级管理人员简介

24 董事会报告.32 企业管治报告

58 环境、社会及管治报告

82 监事会报告.88 独立核数师报告

91 综合损益表.96 综合全面损益表

97 综合财务状况报表.98 综合权益变动表

100 综合现金流量表

102 财务报表附注

105 2 * 仅供识别 公司名称 招金矿业股份有限公司 公司英文名称 Zhaojin Mining Industry Company Limited* 法定代表人 翁占斌先生 执行董事 翁占斌先生 (董事长) 李秀臣先生 (总裁) 丛建茂先生 路东尚先生 (於2016年2月26日退任) 非执行董事 梁信军先生 (副董事长) 李守生先生 (於2016年2月26日获委任) 徐晓亮先生 高敏先生 (於2016年2月26日获委任) 吴壹建先生 (於2016年2月26日退任) 独立非执行董事 陈晋蓉女士 蔡思聪先生 魏俊浩先生 (於2016年2月26日获委任) 申士富先生 (於2016年2月26日获委任) 谢纪元先生 (於2016年2月26日退任) 聂风军先生 (於2016年2月26日退任) 监事会成员 王晓杰先生 (监事会主席) 金婷女士 赵华女士 (於2016年2月26日获委任) 初玉山先生 (於2016年2月26日辞任监事) 董事会秘书 王立刚先生 公司秘书 莫明慧女士 合资格会计师 马咏龙先生 授权代表 翁占斌先生 (董事长) 李秀臣先生 (总裁) 审计委员会成员 陈晋蓉女士 (审计委员会主席) 蔡思聪先生 高敏先生 (於2016年2月26日获委任) 徐晓亮先生 (於2016年2月26日辞任委员会成员) 战略委员会成员 翁占斌先生 (战略委员会主席) 李守生先生 (於2016年2月26日获委任) 徐晓亮先生 (於2016年2月26日获委任) 路东尚先生 (於2016年2月26日退任及 辞任委员会成员) 梁信军先生 (於2016年2月26日辞任委员会成员) 提名与薪酬委员会成员 蔡思聪先生 (提名与薪酬委员会主席) 丛建茂先生 梁信军先生 陈晋蓉女士 魏俊浩先生 (於2016年2月26日获委任) 聂风军先生 (於2016年2月26日退任及 辞任委员会成员) 地质与资源管理委员会成员 魏俊浩先生 (地质与资源管理委员会主席) (於2016年2月26日获委任) 李守生先生 (於2016年2月26日获委任) 申士富先生 (於2016年2月26日获委任) 翁占斌先生 (於2016年2月26日辞任委员会成员) 谢纪元先生 (於2016年2月26日退任及 辞任委员会成员) 聂风军先生 (於2016年2月26日退任及 辞任委员会成员)

3 安全环保委员会成员 李秀臣先生 (安全环保委员会主席) 丛建茂先生 申士富先生 (於2016年2月26日获委任) 谢纪元先生 (於2016年2月26日退任及 辞任委员会成员) 审计师 国际审计师: 安永会计师事务所 香港 中环 添美道1号 中信大厦22楼 中国审计师: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 中国 北京市 东城区 东长安街1号 东方广场 安永大楼16层 法律顾问 中国法律顾问: 金杜律师事务所 中国 上海市 淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编:200031 香港法律顾问: 安睿国际律师事务所 香港 中环 皇后大道中15号 置地广场告罗士打大厦21楼 注册办事处 中国 山东省 招远市 金晖路299号 香港主要营业地点 香港 铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场二座36楼 香港H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-16号m 主要往来银行 中国银行 中国 山东省 招远市 府前路78号 中国农业银行 中国 山东省 招远市 温泉路298号 公司网址 www.zhaojin.com.cn 股份代号

1818 4 招金矿业股份有限公司 ( 「招金矿业」 或 「本公司」 ) (股份代号:1818) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 是经山东省人民政府批准,由山东招金集团有限公司 ( 「招金集团」 ) 、上海复星产业投资有限公司 ( 「上海复星」 ) 、上海豫园旅游商城股份有限公司 ( 「上海豫园」 ) 、深圳市广信投资有限公司* ( 「广信 投资」 ) 及上海老庙黄金有限公司 ( 「老庙黄金」 ) 共同以发起方式设立,於2004年4月16日在中华人民 共和国 ( 「中国」 ) 注册成立的一家股份有限公司,已成功於2006年12月8日在香港联合交易所有限公 司(「联交所」 ) 主板上市. 本公司是一间集勘探、开采、选矿及冶炼营运於一体,专注於开发黄金产业的综合性大型企业,是 中国领先的黄金生产商和中国最大的黄金冶炼企业之一.主要产品为 「9999金」 及「9995金」 标准金 锭;

主要生产工艺技术及设备达到国内领先及国际先进水准. 本公司位於中国山东省胶东半岛的招远市.这里资源丰富,地理位置得天独厚,黄金开采历史悠久, 根泄平鹦崽峁┑氖,其於招远市黄金资源约占中国总剩余黄金资源的十分之一,是国内最 大的黄金生产基地及中国产金第一市,被中国黄金协会命名为 「中国金都」 . 近年来,本公司坚持以黄金矿业开发为主导,坚持科技领先和管理创新,不断增强本公司在黄金生 产领域的技术优势、成本优势,使黄金储量、黄金产量、企业效益年年攀升.於2016年12月31日, 本公司在全国围内拥有多家附属公司及参股企业,业务遍及全国主要产金区域.於2016年12月31 日,依拇罄强辈榻峁⒖蟛试 储量规 ( 「JORC准则」 )载列之标准,本公司共拥有约为 3,972.29万盎司黄金矿产资源量 (於2015年12月31日约为3,948.14万盎司) 和约1,764.50万盎司可采 黄金储量 (於2015年12月31日约为1,749.42万盎司) . 面向未来,本公司将继续秉承 「金脉承千年,仁义结天下」 的发展理念,凭藉著优越的地理位置、丰 富的矿产资源、领先的工艺技术和创新的管理模式,坚持纯黄金生产地位,不断增加黄金储量,提升 黄金产量,同时积极参与国内外黄金资源的整合与开发,努力实现盈利的持续增长,加速跻身中国顶 尖、世界领先的黄金生产企业行列,以优异的业绩回报本公司股东 ( 「股东」 ) 及回报社会. * 招远市国有资产有限公司於2009年8月31日受让广信投资持有的全部本公司42,400,000股内资股,占本 公司已发行股本总额约2.86%.

5 经营业绩概要 截至12月31日止年度 2016年2015年2014年2013年2012年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收入 6,664,785 5,886,845 5,606,182 6,344,124 7,603,745 毛利 2,729,320 2,231,092 2,172,407 2,240,495 3,691,668 应占联营公司收益 7,622 6,819 6,597 12,977 10,166 应占一间合营公司收益 (亏损) (1,628) (3,443) 19,236 7,536 (8,292) 除税前溢利 799,444 554,513 683,024 993,557 2,661,852 本公司股本持有人应占溢利 353,322 308,140 455,388 734,085 1,923,521 每股溢利(人民币) 0.12 0.10 0.15 0.25 0.66 资产摘要 於12月31日2016年2015年2014年2013年2012年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经重述) 资产总值 32,963,659 31,064,082 26,400,310 23,372,457 17,917,038 现金及现金等价物 1,437,951 2,033,203 1,254,916 1,035,825 1,349,084 负债总值 (18,828,442) (17,417,671) (16,650,346) (14,049,659) (8,669,415) 资产净值 14,135,217 13,646,411 9,749,964 9,322,798 9,247,625 每股净资产(人民币) 4.77 4.60 3.29 3.14 3.17 关於2016年每股溢利和每股净资产的计算乃根灸甓戎逊⑿衅胀ü傻募尤ㄆ骄2,965,827,000 (2012年:2,919,107,000,2013年:2,965,827,000,2014年:2,965,827,000,2015年: 2,965,827,000) 计算获得.

6 董事长 翁占斌 尊敬的各位股东: 本人谨代表本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 提呈本集团截至2016年12月31日止年度 ( 「本年度」 ) 报告,并代表董事会及全体员工向全体股东致意. 全年回顾 2016年,面对黄金及大宗商品市场剧烈波动、风险挑战不断加大的严峻形势,本公司上下全力打好 改革创新、守正进化攻坚战,一系列度危求进、保生存、促发展的改革举措落地实施.本公司发展稳 中有进、进中向好,取得了可喜成绩.截至2016年12月31日止年度,本公司主要生产指标再创历史 新高,共完成黄金总产量116.04万盎司 (36,092.87千克) ,比去年同期增长6.29%.

7 未来展望 2017年,是本公司实施 「十三五」 规划承前启后的关键一年,也是全面深化企业内部改革、提高发展 质量和效益任务非常繁重的一年.本公司将准确把握经济发展趋势特点,牢牢坚持打造世界一流黄金 公司战略目标不动摇,以 「聚焦、深耕、攻坚」为发展主基调,以 「补短板、强基础、活机制、抓重 点」 为工作主线,全力以赴攻坚实施各专业、各领域的重点工作、重点事项,坚定不移地完成全年目 标任务,努力把本公司经营发展推向一个新高度,为加快建设更具生机活力、更加优质高效、更有发 展后劲、更令职工幸福自豪的新招金而努力奋斗. 致谢 2016年本集团黄金产量稳健增长,资源储量大幅提升,保持稳健发展态势.这些成绩的取得既得益 於本集团生产管理、成本控制和公司治理能力的提升,也有赖於所有员工的勤奋工作和努力,更是与 一直支持本集团之股东的关爱密切相关,同时也仰助於各界对本........