PDF《Disclosure》

2 0

1 2 第一季度报告证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2012-010 华闻传媒投资集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 华闻传媒投资集团 股份有限公司第五届董事会第二十三次会议的会议通知于

2012 年4月15 日以 专 人送达 、 传 真和 电子邮件相结合的 方式发出 .会议于

2012 年4月25 日上 午在河南省郑州市 举行,应到董事

8 人 ,实到 董事

5 人.董事 温子 健先生、王伟旭先生因工作原因无法出席本次会议 ,均书面委托董事 汪方怀 先生代为 行使表决 权;

独 立董 事储一 昀先生 因 工作原因无法出席本次会议,书面委托独立董 事尹伯 成 先生 代 为行使表 决权.公 司监事和 高级管理 人员列 席了会议 ;

会议 由副董事长汪方怀先生主持;

会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定. 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

一、审议并通过《2012 年第一季度报告》. 表决结果:同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票. 经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的 真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任. 《2012 年第一季度报告全 文》于同 日 在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 公告,《2012 年第 一季度 报告正文 》同日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网上 公告.

二、审议并通过《关于陕西华商 传媒集 团有限责任公司控股子公司

2011 年度对外投资事项的报告》. 表决结 果 :同 意7票、反 对0票、弃权

1 票 .独 立 董事瞿强 表示因对 本 报告 中涉及的 个别项 目前景难以把握而投弃权票.会议就公司控股子 公司陕西 华商 传 媒集 团有限责任公 司(以下 简称 华商 传媒 )的控股子公 司在

2011 年度 内单个项 目12 个月内累计投 资金额或控股子公司股权调整涉及金额在 6,000.00 万 元以上 之事项向 公司董事 会作了 报告,具体 事项 如下 :

1、华商传媒控股子公司华商数码信息股份有限公司(以下 简称 华商数码 )股权变动事项:2011 年3月,华商 传媒控股 子公司黄马甲物流配送股份有限公司将其持有的华商数码 24%的股权转让给西安豪盛置业(集........