PDF《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第一届董事会第三十七次会...》

公告编号:2017-012

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3 证券代码:835283 证券简称:节水股份 主办券商:长城证券 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况 吉林省节水灌溉发展股份有限公司(以下简称"公司")第一 届董事会第三十七次会议于

2017 年3月6日上午 9:00 召开.会议 采取电话会议的方式,应到董事

5 名,实到

5 名,会议由董事长韩 永骞先生主持,本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《吉林省节水灌溉发展股份有限公司章程》的有关规定.

二、议案审议情况 与会董事经过充分审议,以电话表决的方式,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司拟向 吉林省信托有限责任公司申请融资的议案》 议案主要内容: 因公司发展需要,公司拟向吉林省信托有限责 任公司申请融资,具体方案如下:

1、融资规模:3 亿元

2、融资期限:36 个月

3、融资总成本:6.2%/年 公告编号:2017-012

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4、资金用途:用于吉林省节水灌溉发展股份有限公司公主岭市

2016 年基础设施建设 PPP 项目

5、还款来源:吉林省节水灌溉发展股份有限公司包括项目建设 期施工利润、可用性服务费收入、膜下滴灌业务收入等在内的营业收 入.

6、风险控制:拟申请公司控股股东吉林省水务投资集团有限公 司为本次融资提供连带责任保证, 担保金额为与本次融资规模对应的

3 亿元本金及其所产生利息的合计金额等额. 议案表决情况:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避.

(二)审议通过了《关于吉林省安龙水务建设有限公司更总经理 的议案》. 议案主要内容: 吉林省节水灌溉发展股份有限公司直接持有吉 林省安龙水务建设有限公司 90%的股权,农安县自来水公司直接持有 吉林省安龙水务建设有限公司 10%的股权.由于工作需要,公司同意 秦宝森辞去吉林省安龙水务建设有限公司总经理职务, 并决定由于溯 担任吉林省安龙水务建设有限公司总经理,任期至

2019 年5月19 日, 以上人事任免按照吉林省安龙水务建设有限公司章程履行相关法 律程序. 议案表决情况:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,0 票回避.

三、备查文件目录 《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第三十七次 会议决议》 公告编号:2017-012

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3 特此公告. 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 董事会

2017 年3月7日