PDF《中闽能源股份有限公司》

2019 年5月6日,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等有关规定执行.

三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维 护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利.

四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时,股东及股 东代理人在大会上要求发言, 需向大会秘书处登记. 发言顺序根据登记次序确定, 发言内容应围绕大会的主要议案.每位股东的发言时间不超过五分钟.

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问 题,回答每个问题的时间不超过五分钟.

六、股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式. 公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权(具体详见公 司于

2019 年4月18 日在上海证券交易所网站公告的 《中闽能源股份有限公司关 于召开

2018 年年度股东大会的通知》).同一表决权只能选择现场或网络表决 方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为 准. 现场股东大会表决采用记名投票方式, 股东及股东代理人以其所持有的股份 数额行使表决权.在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的 同意 、 反4对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,未填、填错、字迹无法辨 认的表决票或未投的表决票均视为 弃权 .表决完成后,请股东及股东代理人 将表决票及时交给场内工作人员,以便统计现场表决结果.

七、本次股东大会审议的议案

4、12 为特别决议议案,需由出席本次股东大 会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上审议通过;

议案

4、

5、

9、

10、

13 对中小投资者单独计票.

八、 本次股东大会现场表决结果将在股东代理人和监事代表的监督下进行统 计,并当场公布表决结果.

5 议案一 公司董事会

2018 年度工作报告 各位股东及股东代理人:

2018 年度,公司董事会围绕年度经营方针和目标开展工作,依法履行职责, 认真执行股东大会通过的各项决议,规范运作、科学决策,公平对待所有股东, 维护公司及股东的合法权益.现将公司董事会

2018 年度工作情况报告如下:

一、2018 年度董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2018 年度,公司召开

8 次董事会会议,会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定, 涉及关联交易事项关联董事均回避表决.会议召开具体情况如下: 会议召开时间 会议届次 会议议题

2018 年1月3日第七届董事会 第十三次临时会议 关于拟参与福建省充电基础设施投资的议案

2018 年3月28 日 第七届董事会 第七次会议 公司总经理

2017 年度工作报告 公司

2017 年度财务决算报告 公司董事会

2017 年度工作报告 公司

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 关于聘请公司

2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案 关于公司会计政策变更的议案 关于福州市长乐区中闽风电有限公司在建工程计提减值准备的 议案 关于部分在建工程转当期损益的议案 公司