PDF《中闽能源股份有限公司》

2017 年年度报告全文及摘要 公司

2017 年度内部控制评价报告 关于会计师事务所出具的

2017 年度内部控制审计报告的议案 公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司

2017 年度社会责任报告 公司独立董事

2017 年度述职报告 公司董事会审计委员会

2017 年度履职情况报告 关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 关于投资建设平潭青峰风电场二期项目的议案 关于提请股东大会授权董事会申请增加银行授信额度的议案 关于公司

2018 年度全面预算草案的议案 关于公司召开

2017 年年度股东大会的议案

6 2018 年4月25 日 第七届董事会 第十四次临时会议 公司

2018 年第一季度报告全文和正文

2018 年6月26 日 第七届董事会 第十五次临时会议 关于公司拟向民生银行股份有限公司福州分行申请流动资金借 款的议案 关于中闽(平潭)新能源有限公司向银行申请固定资产借款的 议案

2018 年7月18 日 第七届董事会 第十六次临时会议 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2018 年8月28 日 第七届董事会 第八次会议 公司

2018 年半年度报告全文及摘要 公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 关于公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司继续向中 国银行福州市鼓楼支行申请

8000 万元流动资金借款的议案

2018 年9月12 日 第七届董事会 第十七次临时会议 关于公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司向中国建 设银行股份有限公司福建省分行申请流动资金借款的议案

2018 年10 月25 日 第七届董事会 第十八次临时会议 公司

2018 年第三季度报告全文和正文

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度,公司董事会共召集召开

1 次股东大会,董事会严格按照股东大 会的决议和授权,认真执行股东大会审议通过的各项决议,不存在重大事项未经 股东大会审批的情形,也不存在先实施后审议的情形.

(三)董事会下设各专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 四个专门委员会.2018 年度,各委员会按照各自的实施细则规定的职权范围开 展工作,在公司发展战略和投资决策的制定、内外部审计、内控建设、董事和高 管聘任及薪酬与考核等方面充分发挥各自的职能作用.

(四)独立董事履职情况

2018 年度,公司独立董事严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真 审议会议各项议题,以自身的专业知识和执业经验,在公司治理、关联交易、对 外投资、高管聘任和内控建设等方面提出了意见和建议,对重大决策事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的的合法权益.

(五)信息披露情况 公司严格按照信息披露相关规定和要求,认真履行信息披露义务,不断提高 信息披露质量,同时做好内幕信息的保密和内幕信息知情人的登记管理.2018 年度,公司共披露公告

36 份及定期报告

4 份,真实、准确、完整、及时、公平

7 地披露了公司日常经营及重大事项的发生及进展情况, 充分维护了广大投资者的 合法权益.