PDF《越秀企业（ 集团）有 限公司》

及(ii) 充分的集资理由,以支持本集团业务愈来愈大的资本需求,以维持其竞争力及为本集团 对地产业务的投资计划提供资金 (详情请参阅 「公开发售的理由及所得款项用途」 一节) 经 公平磋商后厘定.董事 (在接获独立财务顾问的意见后,於本公司将予刊发的通函内表 达其意见的独立董事委员会成员除外) 认为公开发售的条款属公平合理,并符合本公司 及股东的整体利益. 合资格股东 公开发售仅供合资格股东参与.本公司将(i)向合资格股东寄发章程文件及(ii)倘於法律及 实际情况许可下,向除外股东寄发招股章程 (仅供参考) .为符合参与公开发售之资格, 股东必须於记录日期营业时间结束时: (i) 已於本公司之股东名册登记;

及(ii) 并非除外股东. 为符合公开发售及参加股东特别大会的资格,所有股份转让文件须在二一年十月五 日 (星期二) 下午四时三十分 (香港时间) 前送交本公司在香港的股份过户登记处卓佳雅柏 勤有限公司 (地址为香港皇后大道东28号金钟汇中心26楼) 办理过户手续.新加坡的承让 人可在二一年十月五日 (星期二) 下午五时正 (新加坡时间) 前将其股份转让文件连同 相关股票送交本公司在新加坡的股份过户代理处Boardroom Corporate &

Advisory Services Pte. Ltd.,地址为50 Raffles Place, Singapore Land Tower #32-01, Singapore 048623. C

8 C 除外股东的权利 倘於记录日期营业时间结束时,股东於本公司的股东名册所示登记地址为香港或新加坡 以外地区,该股东可能不符合参与公开发售的资格,鉴於章程文件预期不能根愀奂 新加坡以外任何司法权区的适用证券法例登记及 或存档.董事会将就向海外股东发售 发售股份是否可能抵触相关地区的适用证券法例或有关监管机构或证券交易所的规定向 本公司的法律顾问作出查询.倘董事会作出有关查询后,认为向海外股东发售属不合理 的负担或不让该等海外股东认购属必须或适宜的,则将不会让该等海外股东参与公开发 售. 本公司只会在法律及实际情况许可下,向除外股东寄发招股章程 (仅供参考) .然而,只 要除外股东是独立股东,彼等均有资格在股东特别大会上就所有决议案投票. 暂停办理股份过户登记 本公司将由二一年十月六日 (星期三) 至二一年十月十二日 (星期二) (首尾两天 包括在内) 期间暂停办理股份过户登记手续,以厘定参与公开发售及参加股东特别大会 的股东的资格.於此期间内,暂不办理股份的过户登记手续. 未缴股款配额不得转让 将向合资格股东提呈的认购发售股份的邀请将不得转让,而未缴股款配额将不会在联交 所或新交所买卖. 没有超额发售股份的申请 合资格股东将不获享有认购任何超过其各自保证配额的发售股份.考虑到每名合资格股 东通过认购在公开发售项下其各自的权益将有平等与公平的机会参与本公司的未来发展, 本公司将不会投入额外资源及成本进行额外申请程序.任何不获合资格股东 (不包括根 豢沙坊爻信涤稍叫憬幽烧) 接纳的发售股份,将由包销商包销.鉴於相关行政费用 将减少,董事认为发售股份未有作额外申请安排乃属公平合理,并符合本公司及股东的 整体利益. C

9 C 由於发售股份没有额外申请,且包销商为本公司的控股股东,故就公开发售项下没有额 外申请一事必须於股东特别大会上获独立股东明确批准,以遵从上市规则第7.26A(2)条. 发售股份的地位 於配发、缴足股款及发行后,发售股份将在各方面与发售股份配发及发行日期的股份享 有同等地位.发售股份持有人将有权收取发售股份配发及发行日期之后宣派、作出或派 付的一切未来股息及分派. 发售股份的碎股 本公司将按於记录日期每持有10股已发行股份获发3股发售股份之基准 (凑整至接近一股) 暂定配发发售股份,公开发售项下之零碎配额将不被暂定配发或发行,但将予汇集由包 销商包销. 发售股份的股票 待公开发售的先决条件达成后,发售股份的股票预期将於二一年十一月三日 (星期 三) 或之前以邮递方式寄予应得人士,邮误风险概由彼等自行承担.........