PDF《众诚汽车保险股份有限公司 2018 年第 4 季度偿付能力报告摘要》

(五)控股股东或实际控制人 1.控股股东 广州汽车集团股份有限公司 2. 实际控制人 报告期末公司是否有实际控制人? (是否) 公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员 会.

(六)子公司、合营企业和联营企业的基本情况 报告期末是否有子公司、合营企业或联营企业? (是否) 企业名称 所属类别 期初 报告期内 期末 持股数量 (万股) 持股比例 子公司增 减变化情 况 持股数量 (万股) 持股比例 大圣科技股 份有限公司 联营企业 83,921,56

8 15.00% 持股比例 不变 83,921,56

8 15.00%

(七)董事、监事和总公司高级管理人员的基本情况 1. 公司董事基本情况 公司董事会由

9 名董事组成,其中执行董事

1 人,独立董事

2 名,董事会成员如下: 姓名 职务 性别 银保监会核准时间 银保监会核准文号 任职起始时间 冯兴亚 董事长 男2016 年10 月19 日 保监许可 [2016]1037 号2016 年10 月4梁耀华 董事 男2014 年5月18 日 保监许可 [2014]413 号2015 年4月胡宇雄 董事 男2014 年5月18 日 保监许可 [2014]413 号2015 年4月王海 董事 男2015 年10 月22 日 保监许可 [2015]1042 号2016 年2月周定宏 董事 男2018 年4月2日保监许可 [2018]30 号2018 年4月何源 董事 女2011 年8月15 日 保监产险 [2011]1299 号2015 年4月郑德 独立董事 男2011 年8月15 日 保监产险 [2011]1299 号2015 年4月申曙光 独立董事 男2011 年8月15 日 保监产险 [2011]1299 号2015 年4月吴保军 董事 男2014 年10 月23 日 保监许可 [2014]889 号2015 年4月注:①公司二届三十二次(总第

71 次)临时董事会会议选举吴保军为公司董事长,同时根据《中国银保监 会关于吴保军任职资格的批复》 (银保监复[2019]29 号) ,经银保监会审核,核准吴保军先生担任公司董事长 的任职资格.因此,自2019 年1月8日起,吴保军先生担任公司董事长职务,冯兴亚先生不再担任公司董 事长职务. ②公司已召开

2018 年第

4 次(总第

26 次)临时股东大会会议、第7次和第

8 次职工代表大会,完成第三 届董事会成员、 第三届监事会成员的换届选举工作. 截至

2019 年1月, 公司收到 《中国银保监会关于蔡杰、 展凯、刘湘云、王波、郭文杰、王君扬、董娟、曾华东、肖昱任职资格的批复》 (银保监复[2019]10 号)以及《中国银保监会关于杜静桃任职资格的批复》 (银保监复[2019]35 号) ,第三届董事会自

2019 年1月10 日起正式成立,任期三年.第二届董事除吴保军、胡宇雄、郑德连任第三届董事外,其他六位董事冯兴 亚、梁耀华、王海、周定宏、何源、申曙光自然卸任. ③公司第三届董事会第一次会议于

2019 年1月24 日审议并通过: 选举吴保军为公司第三届董事会董事长, 与第三届董事会董事任期相同. 董事简历: 冯兴亚,毕业于西安交通大学工商管理专业,研究生学历.曾 任广汽丰田汽车有限公司销售部副部长、副总经理、董事、执行副 总经理,2008 年7月至今在广州汽车集团股份有限公司任副总经 理、执行董事、常务副总经理、总经理.2016 年10 月至

2019 年1月担任众诚汽车保险股份有限公司董事长. 梁耀华, 毕业于澳大利亚莫道克大学工商管理专业, 研究生学历. 曾任广州骏威企业发展有限公司副总经理、总经理职位.现就职于广 汽零部件,担任副总经理.2014 年7月至