PDF《长飞光纤光缆股份有限公司》

2 C 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「持有人」 指 参加员工持股计划的本公司员工 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国的法定货币 「 《证券法》 」 指 《中华人民共和国证券法》 「股份」 指H股「股东」 指 本公司股份持有人 「上交所」 指 上海证券交易所 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比 C

3 C Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company* 长飞光纤光缆股份有限公司(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:6869) 执行董事: 注册办事处: 庄丹先生 中国 范?德意先生 湖北省武汉市 东湖高新技术开发区 非执行董事: 光谷大道

9 号 马杰先生 (董事长) 姚井明先生 香港主要营业地点: 菲利普 ? 范希尔先生 香港 皮埃尔 ? 法奇尼先生 皇后大道东

183 号 熊向峰先生 合和中心 郑慧丽女士

54 楼 独立非执行董事: 魏伟峰博士 叶锡安博士 李平先生 李卓博士 敬启者: (1) 关於二零一九年度日常关联交易预计额度的议案(2) 建议采纳员工持股计划及(3) 临时股东大会通知*仅供识别 C

4 C I. 绪言 兹提述 (i) 本公司於二零一八年十二月十四日就关於二零一九年度日常关联交易预计额 度的议案发出的海外监管公告;

及(ii) 本公司日期为二零一八年十二月十四日关於建议采纳 员工持股计划之公告. 本通函旨在向 阁下提供 (i) 关於二零一九年度日常关联交易预计额度的议案的详情;

(ii) 关於建议员工持股计划之详情;

及(iii) 临时股东大会通知. II. 关於二零一九年度日常关联交易预计额度的议案 根 《中华人民共和国公司法》 、 《企业会计准则》 及其他适用的中国法律及法规,本公 司对二零一九年度日常关联交易额度进行了预计.该等於预计中列出的交易并没有及将不 会构成上市规则第十四章及第十四 A 章项下本公司须予公布的交易或关连交易. 有关二零一九年度日常关联交易预计额度的详情载录於本通函附录一内. 兹建议提请股东大会授权董事会或董事会授权人士於二零一九年度在预计额度内不时 与关联方签署议案项下各项日常业务中交易的具体业务协议. 根视玫闹泄煞ü婕罢鲁,就其於交易对方的任职,作为董事的庄丹先生已就 有关董事会决议案回避表决.有关建议已获得董事会批准,并应根鲁痰 64(6) 条提呈临 时股东大会以普通决议案方式审议及批准. III. 建议采纳员工持股计划 如本公司日期为二零一八年十二月十四日的公告所披露,董事会建议采纳员工持股计 划并决定於临时股东大会上提请股东批准员工持股计划. C

5 C (i) 目的 员工持股计划的目的是建立利益共享、风险共担的机制,提高员工的凝聚力和本公司 竞争力.藉著员工持股计划,相信可协同管理团、核心骨干人员和股东的利益,促进本 公司长期稳定发展和股东价值提升. 员工持股计划的草案乃依 《公司法》 、 《证券法》 及 《指导意见》 等有关中国法律及法规 和........