PDF《辽宁天禹星科技股份有限公司》

公告编号:2015-004

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3 证券代码:832608 证券简称:天禹星主办券商:华龙证券 辽宁天禹星科技股份有限公司 第二届董事会

2015 年度第一次定期会议决议公告

一、会议召开情况 辽宁天禹星科技股в邢薰(下称"公司" )根据《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》之规定,亍2015 年6月26 日以书面的形式向各位董事发出公司第二届董事会

2015 年第 一次定期会议的通知,并亍

2015 年7月7日9:00 以现场会议方式在公司会议室召开.

会议 应到董事

9 人,实到及委托董事

9 人,不会人数符合法律及本公司章程之规定.会议由孙兴杰 董事长主持,公司监事及全体高管列席了会议.

二、会议表决情况 经全体不会董事现场以记名投票方式进行表决,会议通过了以下议案:

1、 审议通过了 《辽宁天禹星科技股в邢薰镜诙於禄

2014 年度工作报告》 的议案, 并提交股东大会审议;

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2、 审议通过了 《辽宁天禹星科技股в邢薰镜诙於禄岫懒⒍

2014 年度述职报告》 的议案,并提交股东大会审议;

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

3、审议通过了《辽宁天禹星科技股в邢薰

2014 年度财务决算报告》的议案,并提交 股东大会审议;

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带的法律责任. 公告编号:2015-004

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3 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

4、审议通过了《辽宁天禹星科技股в邢薰

2014 年度利润分配方案》的议案 依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《辽宁天禹星科 技股в邢薰菊鲁獭返挠泄毓娑,经研究,拟丌分配公司股利. 此议案需提交股东大会审议. 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

5、 审议通过了关亍 《辽宁天禹星科技股в邢薰

2014 年度高级管理人员年薪发放方案》 的议案;

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

6、审议通过了《辽宁天禹星科技股в邢薰

2015 年度财务预算及经营目标》的议案, 并提交股东大会审议;

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

7、审议通过了《聘请辽宁天禹星科技股в邢薰

2015 年度审计师》的议案 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《辽宁天禹星科 技股в邢薰菊鲁獭返挠泄毓娑,经研究,公司拟聘请信永中和会计师事务所有限责镜 Ρ竟

2015 年度审计师. 此议案需提交股东大会审议. 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

8、审议通过了《公司向金融机构申请流动资金贷款》的议案 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《辽宁天禹星科 技股в邢薰菊鲁獭返挠泄毓娑,公司拟向金融机构申请办理期限为

12 个月、额度为 1,000 公告编号:2015-004

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3 万元 (大写: 壹仟万元整) 的流动资金贷款业务. 并同意子公司及其分公司价值为 1,500―2,000 万元的自有房产为上述贷款业务提供连带责ΡＶさ１.担保的范围为本金、利息、复息、罚息 及金融机构为收回贷款本息支付的全部费用. 此议案需提交股东大会审议 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.