PDF《北京光耀电力科技股份有限公司》

公告编号:2018-052 证券代码:872053 证券简称:光耀电力 主办券商:东北证券 北京光耀电力科技股份有限公司 关于召开

2018 年第七次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第七次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月13 日9:00. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-052

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月7日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 北京市朝阳区京顺东街

6 号院

21 号楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于追认对外投资设立控股子公司深圳光耀智微科技有 限公司的议案》 为落实公司战略发展规划, 公司于

2018 年6月25 日与 DONG ZHAO YANG、深圳智泽源科技合伙企业(有限合伙)共同出资成立控股子公 司深圳光耀智微科技有限公司(以下简称"光耀智微" ) .光耀智微具 体情况如下: 控股子公司名称为: 深圳光耀智微科技有限公司, 注册地址为深圳 市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室 (入驻深圳市前海商务秘 书有限公司) . 注册资金为人民币 2,000 万元, 其中本公司认缴 1,360 万元, 以现金方式出资, 占注册资本的 68%;

DONG ZHAO YANG 认缴

600 万元,以现金方式出资,占注册资本的 30%;

深圳智泽源科技合伙企 公告编号:2018-052 业(有限合伙)认缴出资

40 万元,占注册资本的 2%.经营范围为电 力设备、电力系统自动化产品、电子产品、计算机软件、硬件的技术 开发、技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他 专项规定管理的,取得许可后方可经营) ;

电子产品、计算机、软件 及辅助设备的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施) 、佣 金代理(拍卖除外) 、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许 可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营) .^计 算机技术培训.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、股权登记日持有公司股份的股东;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证 (复 印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;