PDF《公司代码：600791 公司简称》

2018 年年度报告

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147 公司代码:600791 公司简称:京能置业 京能置业股份有限公司

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147 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人周建裕、主管会计工作负责人解建忠及会计机构负责人丁敏声明:保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本45,288万股为基数,向全体股东每10股派现0.16元(含税),共计派发现金 7,246,080元,剩余未分配利润将结转至下一年.公司2018年度不进行公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

第四节经营层讨论与分析 中 可能面对的风险 部分.

十、 其他 适用 √不适用

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147 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.40

第十节 公司债券相关情况.44 第十一节 财务报告.46 第十二节 备查文件目录.147

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、京能置业 指 京能置业股份有限公司 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京能财务 指 京能集团财务有限公司 京能云泰 指 北京京能云泰房地产开发有限公司 天创世缘 指 北京天创世缘房地产开发有限公司 天津公司 指 天津海航东海岸发展有限公司 宁夏公司 指 宁夏京能房地产开发有限公司 大连公司 指 大连京能阳光房地产开发有限公司 天阶公司 指 京能天阶(北京)投资有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 京能置业股份有限公司 公司的中文简称 京能置业 公司的外文名称 BEH-PROPERTY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEH-ZY 公司的法定代表人 周建裕

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于进 王凤华 联系地址 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦 12层西侧 北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦 12层西侧 电话 010-62698710 010-62690958 传真 010-62698299 010-62698299 电子信箱 [email protected] [email protected]