PDF《（股份代号：939） （美元优先股股份代号：4606）》

2 C 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「汇金公司」 指 中央汇金投资有限责任公司,本行的控股股东 「独立非执行董事」 或 「独立董事」 指 本行独立非执行董事 「普通股」 指 A股及H股 「中国」 指 中华人民共和国 「优先股」 指 境外优先股及境内优先股 「优先股股东」 指 优先股持有人 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 普通股持有人 C

3 C (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:939) (美元优先股股份代号:4606) 执行董事: 王洪章 王祖继 庞秀生 章更生 非执行董事: 李军 郝爱群 董轼 独立非执行董事: 冯婉眉 卡尔?沃特 锺瑞明 维姆?科克 莫里?洪恩 注册地址: 中国 北京市 西城区 金融大街25号100033 香港主要营业地点: 香港 中环 干诺道中3号 中国建设银行大厦28楼C4C敬启者: 2016年度董事会报告 2016年度监事会报告 2016年度财务决算方案 2016年度利润分配方案 2017年度固定资产投资预算 2015年度董事薪酬分配清算方案 2015年度监事薪酬分配清算方案 选举M?C?麦卡锡先生担任本行独立非执行董事 选举冯冰女士担任本行非执行董事 选举朱海林先生担任本行非执行董事 选举吴敏先生担任本行非执行董事 选举张奇先生担任本行非执行董事 选举郭友先生连任本行股东代表监事 聘用2017年度外部审计师 发行不超过960亿元人民币等值合格二级资本工具 修订公司章程 修订股东大会议事规则 修订董事会议事规则 修订监事会议事规则 及2016年度股东大会通告 绪言 本通函之目的为向 阁下提供2016年度股东大会通告及提供所有合理所需之资 料.於2016年度股东大会议上,将提呈决议案审议批准以下事项,其中包括普通决议 案:(i)2016年度董事会报告;

(ii)2016年度监事会报告;

(iii)2016年度财务决算方案;

(iv)2016年度利润分配方案;

(v)2017年度固定资产投资预算;

(vi)2015年度董事薪酬分 配清算方案;

(vii)2015年度监事薪酬分配清算方案;

(viii)选举M?C?麦卡锡先生担任 本行独立非执行董事;

(ix)选举冯冰女士担任本行非执行董事;

(x)选举朱海林先生担任 本行非执行董事的议案;

(xi)选举吴敏先生担任本行非执行董事的议案;

(xii)选举张奇 先生担任本行非执行董事的议案;

(xiii)选举郭友先生连任本行股东代表监事的议案;

及(xiv)聘用2017年度外部审计师的议案;

特别决议案:(i)发行不超过960亿元人民币 等值合格二级资本工具;

(ii)修订公司章程;

(iii)修订股东大会议事规则;

(iv)修订董事 会议事规则;

(v)修订监事会议事规则.此外,本通函还包含独立董事2016年度述职报 告,请股东参阅. C

5 C 董事会、监事会会议决议情况

(一)2016年8月25日,本行董事会会议审议并通过了关於2015年度董事和监事薪酬分 配清算方案的议案,并提交股东大会审议.

(二)2016年12月20日,本行董事会会议审议并通过了关於2017年度固定资产投资预算 的议案、聘用2017年度外部审计师的议案、关於提名M?C?麦卡锡先生担任本 行独立非执行董事的议案,并提交股东大会审议.

(三)2017年3月29日,本行董事会会议审议通过了关於2016年度董事会报告的议案、 2016年度财务决算方案的议案、2016年度利润分配方案的议案、提名冯冰女士担 任本行非执行董事的议案、提名朱海林先生担任本行非执行董事的议案、提名吴 敏先生担任本行非执行董事的议案、提名张奇先生担任本行非执行董事的议案及 发行不超过960亿元人民币等值合格二级资本工具的议案,并提交股东大会审议.