PDF《天风证券股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄上市公司即...》

1、加强经营管理,提高运营效率 稳步推进并实施公司发展战略, 把转型升级、 淘汰落后产能、 发展清洁生产、 注重环境保护放在企业发展优先位置,提高公司市场竞争力及市场占有率,增加 公司营业收入.公司将引进优秀人才,为提高公司的运营效率提供智力支持;

并 持续关注客户需求;

同时,积极发挥公司规模优势、产业集聚优势、有效控制成 本、加大产业链下游延伸力度、提升产品附加值,不断提升公司产品市场份额, 提升公司盈利能力与可持续发展能力.

2、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 进一步完善公司治理水平,为公司持续稳健发展提供结构保障和制度保障. 公司将严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司章程指引》等法律、法规和规 范性文件的要求,进一步提高经营管理水平,不断完善公司治理结构,确保投资 者能够充分行使投资者的权利, 董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出

7 科学、合理的决策;

独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的 合法权益,为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障.

3、不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》 (证监发 [2012]37号) 、 《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》 (证监会公告 [2013]43号)等规定,公司将不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制.公 司将严格执行相关规定, 切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机 制, 结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的 利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平.

4、加强募集资金管理,防范募集资金使用风险 为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司已经 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和 要求,结合公司实际情况,制定了募集资金管理办法,明确规定公司对募集资金 采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 保证专款专用,由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和 金额使用.本次配套募集资金到位后,公司、独立财务顾问将持续监督和检查募 集资金的使用,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险. 综上所述,本次交易完成后,公司将努力提升管理水平,合理规范使用募集 资金,采取多种措施持续改善经营业绩;

在符合利润分配条件的前提下,积极推 动对股东的利润分配,以提高公司对投资者的回报能力. 公司提请投资者注意,公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来经营 业绩作出保证,请广大投资者注意投资风险.

四、相关主体出具的承诺 为保证填补回报措施........