PDF《中稀天马新材料科技股份有限公司》

公告编号:2019-030 证券代码:872222 证券简称:中稀天马 主办券商:兴业证券 中稀天马新材料科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 根据公司业务发展需要,公司控股股东、实际控制人林平、孙明华、孙明 霞以其个人信用提供保证、 以其自有资产提供抵押为公司向银行贷款提供无偿 担保;

林平控制的天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公 司为公司向银行贷款提供无偿保证担保,上述关联担保预计

2019 年度发生最 大金额为

9000 万元人民币.关联交易具体内容以最终协议签订为准.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月12 日召开了第一届董事会第十三次会议,审议通过 了 《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,该议案涉及关联交易,关 联董事林平、孙明华、孙明霞回避表决,表决结果:同意

4 票,反对

0 票, 弃权

0 票.该议案尚需提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-030 名称:天津宝平科新金属材料有限公司 住所:天津市宝坻区林亭口镇九园公路北侧 注册地址:天津市宝坻区林亭口镇九园公路北侧 企业类型:有限责任公司 法定代表人:林平 实际控制人:林平 注册资本:人民币

3500 万元 主营业务:金属材料加工、永磁电机生产、销售、普通货运. 2. 法人及其他经济组织 名称:梁山平华网络科技有限公司 住所:梁山县马营镇马营社区

1 号楼

1 单元

1 层东户 注册地址:梁山县马营镇马营社区

1 号楼

1 单元

1 层东户 企业类型:有限责任公司 法定代表人:林平 实际控制人:林平 注册资本:人民币

360 万元 主营业务: 网络及网络技术的研发、 销售及投资;

网络技术推广、 技术转让、 技术咨询、技术服务. 3. 自然人 姓名:林平 住所:北京市朝阳区珠江帝景 4. 自然人 姓名:孙明华 住所:北京市朝阳区珠江帝景

(二)关联关系 公告编号:2019-030 林平是公司控股股东、共同实际控制人、董事长.孙明华是公司共同实 际控制人,董事兼总经理,林平和孙明华是夫妻关系.林平担任天津宝平科 新金属材料有限公司和梁山平华网络科技有限公司的法定代表人、执行董事 及经理.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联担保,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情 形.

四、交易协议的主要内容 根据公司业务发展需要,公司控股股东、实际控制人林平、孙明华、孙 明霞以其个人信用提供保证、以其自有资产提供抵押为公司向银行贷款提 供无偿担保;

林平控制的天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络 科技有限公司为公司向银行贷款提供无偿保证担保,上述关联担保预计

2019 年度发生最大金额为

9000 万元人民币.关联交易具体内容以最终协 议签订为准.