PDF《泉州众信超纤科技股份有限公司》

公告编号:2019-019 证券代码:839275 证券简称:众信科技 主办券商:中泰证券 泉州众信超纤科技股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月13 日上午

10 点00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-019 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月8日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议 《关于修订的议案》 在《公司章程》

第十章后增设第十一章,其中包括第一百八十一 条至第一百九十三条新增内容, 具体内容详见编号为 2019-018 的 《泉 州众信超纤科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》 . 公司现行《公司章程》原第十一章"修改章程"章节编号顺次变 更为第十二章, 原第一百八十一条条目编号顺次变更为第一百九十四 条;

其余章节、条目编号相应予以变更,具体内容不变.

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证;

由代理人代表个人股东出席本次会议 的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、 公告编号:2019-019 和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件.办 理登记手续,可现场登记,异地股东可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月13 日9:00 至10:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:余文娇;

联系

电话:0595-85091158;

传真:0595-85191158 联系地址:福建省晋江市陈埭镇晋新北路

888 号国际鞋纺城 D 栋1楼96-101 号

(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前提交.

五、备查文件目录 《泉州众信超纤科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会 议决议》 . 公告编号:2019-019 泉州众信超纤科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日