PDF《泉州汇鑫小额贷款股份有限公司》

3 C 建议成立合资公司的理由及裨益 本集团主要致力於向当地个人企业家、中小企业及微型企业提供实际及灵活的短期融资解决方案,以支持其持续发展,并解决不断涌现的流动资金需求. 作为非融资性担保公司,合资公司能够与银行合作,以提供非融资性担保服务,从而促进本集团业务及增加全面收入.因此,董事认为建议成立合资公司将使本集团丰富其产品类型,并透过提供全面信贷服务增加全面收入. 基於上文并考虑发起人协议的条款,董事(包括独立非执行董事)认为建议成立合资公司的条款属公平合理,按一般或更佳的商业条款并於本集团一般及日常业务过程中订立,亦符合本集团及本公司股东的整体利益. 上市规则的涵义 於本公告日期,百应金融控股为本公司主要股东福建七匹狼集团的非全资附属公司,故根鲜泄嬖蛭竟镜墓亓耸.因此,根鲜泄嬖虻14A 章,发起人协议项下拟进行的建议成立合资公司构成本公司的关连交易. 由於有关发起人协议的一项或多项适用百分比率超过0.1 % 但低於5%,故是项关连交易须遵守上市规则第14A章项下的申报及公告规定,惟获豁免遵守股东批准的规定. 由於董事长兼执行董事周永伟先生持有福建七匹狼集团约37.82 % 股权,彼就建议成立合资公司的董事会决议案放弃投票.除上文所披露者外,概无董事於建议成立合资公司拥有重大权益或须就相关董事会决议案放弃投票. 有关订约方的一般资料 本公司 本公司为一家於2010 年1月8日在中国福建省泉州市成立的持牌小额贷款公司,主要致力向当地个人企业家、中小企业及微型企业提供实际及灵活的短期融资解决方案,以支持其持续发展,并解决不断涌现的流动资金需求.本公司於2016 年9月30 日在香港联交所主板上市. C

4 C 百应金融控股 百应金融控股为一家於2013 年1月25 日在中国成立的有限公司,及为本公司的关连人士.其主要致力於金融业和其他合法行业及项目之投资. 汇鑫行 汇鑫行为一家於2017 年10 月19 日在中国福建省成立的投资顾问公司,主要致力於制造业、租赁业、商业服务业、批发及零售业、信息传输、计算机服务及软件业、房地产业、旅游业和其他合法行业及项目之投资及投资谘询. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 本公司董事会 「百应金融控股」 指泉州市百应金融控股有限公司,於中国注册成立的公司,为本公司主要股东福建七匹狼集团的非全资附属公司 「本公司」 指泉州汇鑫小额贷款股份有限公司,在中国注册成立的公司,其H股於联交所上市 「董事」 指 本公司董事 「福建」 或 「福建省」 指 中国福建省 「福建七匹狼集团」 指福建七匹狼集团有限公司,於中国成立的公司,为本公司的主要股东,由董事长兼执行董事周永伟先生拥有约37.82 % 、 周少雄先生拥有约31.09%及周少明先生拥有约31.09% 「本集团」 指 本公司及其附属公司 C

5 C 「汇鑫行」 指泉州汇鑫行投资有限责任公司,一间於2017 年10 月19 日於中国成立的有限公司,为本公司的全资附属公司 「港币」 指 香港法定货币港币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港联交所」 或 「联 交所」 指 香港联合交易所有限公司 「合资公司」 指福建汇鑫行投标担保有限公司,一间将根⑵鹑诵橐泄煞ü孀⒉岢闪⒌挠邢薰,其名称有待福州经济开发区市场监督管理局批准 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「中国」 指中华人民共和国,就本公告而言,并不包括香港、澳门特别行政区及台湾 「发起人协议」 指汇鑫行与百应金融控股就建议成立合资公司所订立日期为2019 年1月31日的发起人协议 「泉州」 指 中国福建省泉州市 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「中小企业」 指 《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》 中定义之中小企业 「附属公司」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「主要股东」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「%」 指 百分比 C