PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2013-047 浙江刚泰控股 ( 集团)股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 本次会议是否有否决提案的情况:否 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况 浙江刚泰控股 ( 集团)股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2013 年第二次临时股东大会于

2013 年8月22 日上午 9:30 在上海市浦东新区南六公路

369 号1楼会议室以现场方式召开. 本次会议由公司董事会召 集,公司董事长徐建刚先生因工作原因不能出席,根据 《 公司章程》规定,由公司副董事长夏凤生女士主持并 担任会议主席.根据相关规定,关联股东兰州大地矿业有限责任公司应当对本次股东大会的前三项议案回避 表决,该股东未出席本次股东大会,出席会议的股东 ( 股东代表)共3名,代表股份总数 176,101,857 股,占公 司有表决权股份总数的 55.98%,符合 《 公司法》和《公司章程》的规定.公司董事会秘书,部分监事,高级管理 人员出席了本次会议. 国浩律师 ( 上海)事务所律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书. 出席会 议的股 东和 代理人 人数

3 所持有 表决权 的股 份总数 (股) 176,101,857 占公司 有表决 权股 份总数 的比例 (%) 55.98%

二、提案审议情况 大会经逐项投票表决的方式,审议通过了公司

2013 年第二次临时股东大会的各项议案. 议案序 号 议案名 称 赞成票 数 赞成 比例 反反弃弃是议案

1 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订项目的 议案》 176,101,857 100%

0 0%

0 0% 是 议案

2 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任 公司签 订 《甘 肃省瓜 州县黑 山北铜多金属矿普查》等五个项目的议 案》 176,101,857 100%

0 0%

0 0% 是 议案

3 《关于公司子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司签订等七个项目的议 案》 176,101,857 100%

0 0%

0 0% 是 议案

4 《浙江刚泰控股(集 团 )股 份有限公司关于修订的 议案》 176,101,857 100%

0 0%

0 0% 是 议案

5 《浙江刚泰控股(集 团 )股 份有限公司关于制定的 议案》 176,101,857 100%

0 0%

0 0% 是

三、律师对本次股东大会的法律意见 本次股东大会经国浩律师 ( 上海)事务所律师现场见证并出具了法律意见书. 主要法律意见如下:本次 股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;

出席本次股东大会的人员及 本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;

本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效. 特此公告. 浙江刚泰控股 ( 集团)股份有限公司 董事会

2013 年8月23 日 证券代码:002313 证券简称:日海通讯 编号:2013-073 深圳日海通讯技术股份有限公司 关于增加

2013 年第五次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、临时提案 深圳日海通讯技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2013 年8月19 日召开的第三届董事会第二 次会议审议通过了 《 关于召开