PDF《常州格林照明股份有限公司》

公告编号:2018-034 证券代码:833463 证券简称:格林照明 主办券商:东吴证券 常州格林照明股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.本次会议召开不需要相关部门批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月7日10:00. 预计会期

1 天. 结束时间:2019 年1月7日上午 12:00

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公司股东进行现场投票 公告编号:2018-034

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月2日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 江苏省常州市富民路

269 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案 为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,提高公司决策经营效率,控 制公司经营成本, 公司管理层经过慎重考虑,拟根据最新监管政策对资本市场规 划进行重新调整, 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事 宜.

(二) 审议 《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案 为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,提高公司决策经营效率,控 制公司经营成本,经慎重考虑, 公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终 止挂牌. 现公司董事会提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜.

(三) 审议 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股 东权益保护措施》的议案 为充分保护公司异议股东 (异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大 公告编号:2018-034 会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司拟定有 关异议股东权益保护措施, 相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露,具体内容详见《关于申请公司股票终止挂 牌对异议股东权益保护措施的公告》 (公告编号为:2018 -032)

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;

委托代理人出 席会议的, 代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记 手续. 2.法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的 法人股东营业执照复印件办理登记手续;