PDF《常州光洋轴承股份有限公司》

常州光洋轴承股份有限公司 章程二一五年九月十日

1 目录

第一章 总则.

1

第二章 经营宗旨和范围.2

第三章 股份和注册资本.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会.7

第三节 股东大会的召集.9

第四节 股东大会提案与通知.10

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.14

第五章 董事会.18

第一节 董事.18

第二节 董事会.20

第三节 董事会秘书.24

第四节 总经理及其他高级管理人员.25

第六章 监事会.26

第一节 监事.26

第二节 监事会.27

第七章 财务会计制度、利润分配和审计.28

第一节 财务会计制度.28

第二节 内部审计.30

第三节 会计师事务所的聘任.31

第八章 通知和公告.31

第一节 通知.31

第二节 公告.32

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.32

第一节 合并、分立、增资及减资.32

第二节 解散和清算.33

第十章 修改章程.35 第十一章 附则.35

1 常州光洋轴承股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为确立常州光洋轴承股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )的法 律地位,维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,使之形成自我发 展,自我约束的良好运行机制,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 及有关法律、法规的规定,制定本章程. 第二条 公司系依据《公司法》及有关法律、法规的规定,由常州光洋控股集团有限 公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、苏州德睿亨风创业投资有限公司、常州信德 投资有限公司、程上楠、朱雪英、程上柏、吴进华、汤伟庆和张湘文共同作为发起人,由 常州光洋轴承有限公司整体变更设立,在江苏省常州工商行政管理局注册登记,营业执照 号为 320407000008586.企业法人营业执照之日即为公司成立日期. 第三条 公司于

2013 年12 月31 日经中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证 监会 ) 《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可 [2013]1662 号文)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,320 万股,并经深圳证券交易 所《关于常州光洋轴承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 (深证上[2014]24 号) 文批准,公司股票于

2014 年1月21 日在深圳证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文名称:常州光洋轴承股份有限公司 英文名称:CHANGZHOU NRB CORPORATION 第五条 公司住所:江苏省常州市新北区汉江路

52 号 邮政编码:213022 第六条 公司注册资本为 40,899.32 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司 以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与

2 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件.股东可以依据本章程起诉公司;

公司可以依据本章程起诉股 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员;