PDF《台湾人寿保险股份有限公司》

5 情形,作成报告. 第九条利益回避 本公司应制定防止利益冲突之规,约稹⒓喽讲⒐芾砝 冲突所可能导致不诚信行为之风险,并提供适当管道供董事与经 理人及其他出席或列席董事会之利害关系人主动说明其与公司有 无潜在之利益冲突. 本公司董事、经理人及其他出席或列席董事会之利害关系人应秉 持高度自律,对董事会所列议案,与其自身或其代表之法人有利 害关系者,应於当次董事会说明其利害关系之重要内容,如有害 於公司利益之虞,不得加入讨论及表决,且讨论及表决时应予回 避,并不得代理其他董事行使其表决权.董事间亦应自律,不得 不当相互支援. 本公司董事、经理人、受雇人、受任人与实质控制者不得藉其在 公司担任之职位或影响力,使其自身、配偶、父母、子女或任何 他人获得不正当利益. 第十条会计与内部控制 本公司应就具较高不诚信行为风险之营业活动,建立有效之会计 制度及内部控制制度,不得有外帐或保留秘密帐户,并随时检 讨,俾确保该制度之设计及执行持续有效进行. 本公司内部稽核单位应定期查核前项制度遵循情形,并作成稽核 报告提报董事会.且得委任会计师执行查核,必要时,得委请专 业人士协........